全球化和社会信息化使洗钱活动更便捷，网络银行和电子商务使洗钱者如虎添翼。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首，它是一种借助银行渠道，有计划、有预谋的高科技 规章的， 2004年修改的《中国人民银行法》确定了央行反洗钱的法定职能，反洗钱法律体系基本形成。但与发达国家相比尚有差距，必须抓紧制定《反洗钱法》。首先 ...
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社会信息化使洗钱活动更便捷，网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首，它是一种借助银行渠道，有计划、有预谋的高 ，加大打击力度，实行“双罚制”，即对单位及其高级管理人员、直接责任人员追究法律责任。 总之，猫抓老鼠刚刚开始，“道高一尺、魔高一丈”，反洗钱任重道远，未有穷期。 ...
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网站后精神上遭受极大的痛苦，依照其行为并结合相关法律规定，完全可以对实施行为的人以诽谤罪起诉，但是网络上能找到只是IP地址，至于行为人是谁真的很难 上的刺激。 2、严重的社会危害性 随着计算机信息技术的不断发展，从电力、国防、银行、航运、通讯系统等国家的各个部门现在都是数字化、网络化管理，一旦这些部门 ...
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材料既被害人陈述：我从电子邮箱收到一个购买信息，我相信了这个信息并用电子银行支付方式登记购买了一些东西，他们答应我会把货物寄送到里斯本，但今天他们 支队接到省厅刑警总队案件催查单和相关案件材料，要求调查处理一起涉外网络购物诈骗案件。此案件由葡萄牙国受害人XXXXX举报至中国驻葡萄牙大使馆经商参赞处，后 ...
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、法规相对滞后的矛盾突出，导致其隐藏着巨大的法律风险。商业银行利用现有的资源（如网络等），在不增加银行资产和负债的情况下为客户提供各种增值服务是 的依托，替代资金进入流通领域，降低了风险。但是，由于整个社会的信用水平很低，经济诈骗不断发生。银行为了减少纠纷，不得不限制这些票据的使用功能，如在银行承兑 ...
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日下午，我在网上购物时，遭遇网络信用卡诈骗团伙无缘无故地被骗18000多元；我的信用卡透支额度是8000元，却被诈骗团伙借助交通银行的安保系统漏洞问题，在我不 开通了我的好享贷业务，取走18886元，我现在报案了，另外银行不承担安保漏洞造成的责任，我想取证交通银行并且要求银行负责，请问如何走法律途径...
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一样。 （二）金融法的宏观调控性 金融法是调整金融交易与金融监管关系的法律，所以，比较其他商法和民法，具有更明显的宏观调控性。金融法对金融 正在减少，取而代之的是自动提款机（ATM），甚至是安装在笔记本电脑中的网络银行服务系统（ONLINE-BANKING）。 证券交易的网上运行，将股票交易大厅变成了 ...
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正在减少，取而代之的是自动提款机（ATM），甚至是安装在笔记本电脑中的网络银行服务系统（ONLINE-BANKING）。证券交易的网上运行，将股票交易大厅变成了 机构将演变成为金融数据信息处理与服务公司。诸如这些变化，必将产生新的法律问题，对我国现有的金融法提出难题。由于我国金融法立法中积累的经验，主 ...
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，卡内的现金将十分危险。 一进行操作。完成操作后，王女士不放心，遂向银行查询卡内存款余额。这一查，王女士如遭五雷轰顶：她银行卡内的53万元存款已 的目的为了侵占公私财物，应属本罪。 2、客观方面 表现为违反有关法律、法规，利用手机网络实施了诈骗行为。虚构事实和隐瞒真相是本罪行为的两种并列选择形式，只要 ...
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《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《电子银行业务管理办法》等规范性文件进行处理。不言而喻，这很难适应突飞猛进的电子商务的需求。对于我国法律创新方面 电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗公私财物达到上述规定的数额标准，可以依照《刑法》第266条的规定酌情 ...
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