民事追回之间进行选择。 1.国家的诉讼主体资格问题。这是国家作为民事主体实施资产追回的首要问题。事实上，国家可以作为民事主体在其他国家参加民事诉讼既符合国际 进行，更重要的是可以同时在不同法域进行。这对于罪犯把所盗取的资产转移至非冻结友好法域来说十分重要。[1]（P585） 4.民事程序相对更为简便 ...
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当事人的意思表示，而要求交易满足成文法或判例的规定。 2．资产转移的法律后果 资产转移后，即在转让人、受让人及债务人之间发生相应的法律后果：SPV 这项税收由国内债务人代扣代缴，归根结底是由我们自己负担的。 建议我国政府给予跨国资产证券化税收优惠待遇，不设立预提税，也不对它征收预提税性质的所得税，以此 ...
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求和国民待遇原则。 最低资本额制度的调整和取舍是资本制度改革的重要内容之一。在资产信用之下，公司的最低责任能力不再取决于其最低资本额，资本不再背负公司信用基础的 ，没有财务会计制度是决无可能的。严格的财务制度不仅会暴露和留下非法资产转移的事实和痕迹，为债权人和司法机关追究股东责任提供有效途径，而且也会 ...
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政策性风险、财产和意外风险、证券化产品流动性不足的风险等等。法律风险。相对而言，资产证券化的法律风险显得更加紧迫。一般情况下，虽然法律函件及意见书原本是为了消除 两个核心问题，这两个核心问题分别为：第一，证券化资产转移如何操作，方能真正在发起人与证券化资产间实现风险隔离；第二，如何按照法律要求及市场的 ...
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或重新进行生产经营。为了防止卖方利用经营经验生产同类产品与买方竞争，直接影响收购资产的使用效益，买方可以在合同中要求卖方作出拟制竞争的承诺，即卖方承诺在某 是为逃避债务而实施的欺诈行为。根据美国《统一诈欺转移法案》任何将导致债务人无清偿能力的资产转移，如果没有获得公平对价均可认定对债权人构成欺诈，而 ...
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。基于此，任何民事主体均享有相同的法律人格。与概括财产不同，营业资产仅仅是一种事实上的整体（uneuniversitdefait），并不具有独立的法律人格，它是 消灭。 价金未获得清偿的出卖人享有追及权（droitdesuite）：不论营业资产转移至何人之手，经法院批准，均可以强制拍卖已经被买受人转卖 ...
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下的大背景，国家为了防范金融风险在中国出现，推进金融体制的改革，通过组建金融资产管理公司的方式降低国有商业银行的不良贷款比例，这种国家干预性清晰可见。 国有商业银行与 划转资产是由政府部门所决定的，不是由企业所决定的；二是调整、划转资产是无偿的，资产转移无须支付对价；三是政府主管部门与调整、划转资产的 ...
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各国监管当局提供了一份工作文件，从监管角度研究了资产证券化的一些问题。(注：该文件名为《资产转移与证券化》，载《巴塞尔银行监管委员会文献汇编》， )是SPV的本质要求，即指SPV能与其自身引起的破产风险以及其他相关主体(如资产发起人或母公司)的破产风险相隔离。SPV与其自身破产风险的隔离主要靠限制经营 ...
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条有下列情形之一的，审计机关可以采取封存措施：（一）被审计单位正在或者可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、财务会计报告以及其他与财政收支或者财务收支 或者资产损毁的，负有保管责任的被审计单位或者第三人，应当将封存的资料或者资产转移到安全的地方，并将情况及时报告采取封存措施的审计机关。第十四条 ...
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业务规范、有序、健康发展，现就有关事项通知如下：一、银行业金融机构开展信贷资产转让业务，应当严格遵守国家法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，健全并 。八、银行业金融机构应当严格按照《企业会计准则》关于“金融资产转移”的规定及其他相关规定进行信贷资产转移确认，并做相应的会计核算和账务处理。九、银行业 ...
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