，治安管理也面临更多的新情况、新问题。持枪犯罪、严重经济犯罪、毒品犯罪、有组织犯罪(包括黑社会犯罪)以及卖淫嫖娼等社会丑恶现象，将成为危害社会治安秩序和 黑社会组织的调查控制工作，与港、澳警方密切合作打击跨境犯罪，改进和加强边防和出入境管理工作，积极在确保香港、澳门平稳过渡和顺利回归，保持香港、澳门的 ...
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条“洗钱罪”、第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和第三百四十九条“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”在内的核心条款，覆盖了主要的 ，逐步形成符合中国国情的反恐怖融资监测指标和分析模型。3加强对金融机构、非营利性组织有关跨境恐怖融资的监督检查，提高金融机构及全社会对反恐怖融资的认识，遏制和 ...
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条“洗钱罪”、第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和第三百四十九条“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”在内的核心条款，覆盖了主要的 逐步形成符合中国国情的反恐怖融资监测指标和分析模型。6.加强对金融机构、非营利性组织有关跨境恐怖融资的监督检查，提高金融机构及全社会对反恐怖融资的认识，遏制和 ...
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条“洗钱罪”、第三百一十二条“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”和第三百四十九条“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”在内的核心条款，覆盖了主要的 逐步形成符合中国国情的反恐怖融资监测指标和分析模型。6.加强对金融机构、非营利性组织有关跨境恐怖融资的监督检查，提高金融机构及全社会对反恐怖融资的认识，遏制和 ...
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洗钱犯罪进行起诉，但它们应保证银行的工作程序可以避免与毒品贩子或其他犯罪发生联系，其中包括严格的“了解你的客户”政策，以及普遍加强金融部门的职业道德和从业标准 跨境银行监管方面的交流与合作做出了规定。“跨境银行监管”这份最近的文件是在离岸银行监管组织的协助下由巴塞尔委员会制定的，１９９６年６月出席银行 ...
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格局，应该 集中配置，形成合力，建立诸侦合一的侦查部门。对经济犯罪、毒品犯罪等特殊的犯罪 案件的侦查，一方面可由上级公安机关的侦查部门承担；另一方面可 上下级的侦查职责。公安部和省级公安机关的侦查部门应在跨国、跨境、跨区域犯罪及黑社会性质组织犯罪的侦查中发挥协调和督导作用，避免陷入对其他类型具体案件的 ...
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趋势的一个显著特征，就是犯罪规模向有组织型方向发展，走私、毒品、妨害风化、赌博等犯罪的组织化程度越来越高，而且国内外、境内外犯罪组织相互勾结的情形更是 犯罪对于维护国家安全具有重要意义。（2）随着全球化的进一步深入，跨国、跨境犯罪的危害程度也日益严峻。时至今日，中国与其他国家交往的紧密程度已经超过历史 ...
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提倡拒腐风气的必要性，赞扬预防犯罪和刑事司法委员会和联合国毒品和犯罪问题办事处在预防和打击腐败方面的工作，回顾其他国际和区域组织在这一领域开展的工作， 合法资本的移动。这类措施可以包括要求个人和企业报告大额现金和有关流通票据的跨境转移。三、缔约国应当考虑实施适当而可行的措施，要求包括汇款业务机构在内的 ...
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提倡拒腐风气的必要性，赞扬预防犯罪和刑事司法委员会和联合国毒品和犯罪问题办事处在预防和打击腐败方面的工作，回顾其他国际和区域组织在这一领域开展的工作， 合法资本的移动。这类措施可以包括要求个人和企业报告大额现金和有关流通票据的跨境转移。三、缔约国应当考虑实施适当而可行的措施，要求包括汇款业务机构在内的 ...
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提倡拒腐风气的必要性， 赞扬预防犯罪和刑事司法委员会和联合国毒品和犯罪问题办事处在预防和打击腐败方面的工作， 回顾其他国际和区域组织在这一领域开展的工作， 资本的移动。这类措施可以包括要求个人和企业报告大额现金和有关流通票据的跨境转移。 三、缔约国应当考虑实施适当而可行的措施，要求包括汇款业务机构在内 ...
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