自治区、直辖市分行、深圳经济特区分行：现将《中国人民银行关于进一步完善和加强金融机构内部控制建设的若干意见》印发给你们，请认真贯彻执行。执行过程中 完善治理结构，健全内部制约机制。要建立起与社会主义市场经济体制相适应的现代金融企业决策程序和制度，保证决策的民主性和科学性，增强透明度；建立董事会、监事会 ...
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机构涉及借款担保、融资券和企业债券发行担保、资金拆借、证券回购、票据结算等经济金融纠纷，双方当事人应首先以事实为根据，以法律为准绳，本着“实事求是，公平合理， 审查和行政处罚时参考。 三、对生效判决不宜向法院申请过激强制执行措施。金融机构对生效判决，应予自动履行。胜诉方不得向法院申请采取冻结扣划在中央 ...
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各分行、营业管理部，各政策性银行，国有独资商业银行，股份制商业银行，各金融资产管理公司，总行直接监管的信托投资公司、财务公司、融资租赁公司：为 可以引起诉讼时效的中断。为防止逾期贷款超过诉讼时效期间导致丧失法律保护，金融机构应当在诉讼时效期间内向债务人及时发出催款通知书，催款通知书应当由债务人签字盖章 ...
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参照自然人一般农户贷款分类。(二)企事业单位贷款和自然人其他贷款分类标准。农村合作金融机构在充分分析借款人及时足额归还贷款本息可能性的基础上，参照下列基本标准对 还款意愿良好，经营、财务等各方面状况正常，能正常还本付息，农村合作金融机构对借款人最终偿还贷款有充分把握。2.有下列情况之一的一般划入关注类 ...
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证券监管管理机关│有权│无权│无权│无权│无权│无权┃┗━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛注：本表所列机关是《金融机构查询、冻结、扣划工作管理规定》发布之日前有关法律、行政法规明确 ...
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及不良资产处置计划，经董事会通过后报银监会或当地银监局备案。各机构应首先根据财政部规定的呆账准备金计提范围的资产按最低提取比例(1％)和资产分类 (三)交易对手的还款意愿；(四)资产的担保；(五)资产偿还的法律责任；(六)非银行金融机构的内部管理和控制。交易对手的还款能力是一个综合概念，包括交易对于的 ...
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发布之日起实施。２００４年４月发布的《国家外汇管理局关于报送经营结售汇业务金融机构信息的通知》（汇发[2004]33号）同时废止。各分局接到本通知 丰银行”、“16城市和农村商业银行”、“17外资银行”、“18政策性银行”、“19其他金融机构”分别命名制作19张工作表（sheet）。3、在每一张工作表 ...
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超过总股本的10％，持股比例超过5％的，应报当地银行业监督管理机构审批。前款所称关联企业是指相互之间存在直接或间接控制、受同一企业共同 本社(行)股金证为自己或他人担保应事先告知理(董)事会。 (十八)农村合作金融机构的社员(股东)享有以下权利：1．参加或委派代理人参加社员(股东)代表大会，行使表决权 ...
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保险(控股)有限公司，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)：为进一步规范和强化金融机构财务管理，严肃国家财经纪律，切实防止设置各种形式的“小金库”，现将《 、公益救济性捐款支出、其他营业外支出等。第四章其他管理第二十条金融机构应当建立和健全抵债资产管理制度，严格资产价值的核算，抵债资产经营和 ...
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(外汇管理部)尽快转发所辖支局和银行；请各中资外汇指定银行总行尽快转发所属分支机构。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局管理检查司反馈。联系人：鲁 、表三分别汇总后，于每月20日前报告国家外汇管理局。国家外汇管理局支局接到金融机构报送的表四和《外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件(线索)移交(报告)表》后 ...
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