彭孜手机，要彭孜帮他联系面的车的买主。当晚8时许，彭孜打电话给朋友彭友文看是否要买车，彭友文答应先看看车。第二天清早，彭 联系要求购买毒品。2009年9月3日，被告人彭友文往被告人彭右成持有的银行卡227001832590102412，户名为其妻胡美的建设银行账户汇入13000元。随后，被告人彭右成从 ...
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让张虎给袁思雅汇钱，每次汇钱的数额都不超过50000万元钱，全部都是通过建设银行卡汇钱。6、被告人闫朝锋的供述，证明刘云海在文长征信息部里是摆外围的， 。57、证人袁谨的证言，证明2011年过春节前后，他将她媳妇虢小瑞的二代身份证借给了他表妹袁思雅，虢小瑞只用身份证和他补领了结婚证，再没有办过什么事情 ...
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平衡车。薄熙来还曾经在重庆骑过该车。2011年8月，薄瓜瓜将该车借给了朋友周杰。 (5）证人田超（时任北京中恒易达国际贸易有限公司。总经理）的 将所需英镑和美元交给一名男子，后王季倬将人民币30余万元汇至其招商银行卡。 (6）招商银行北京大运村支行提供的账户历史交易明细表证明：2011年11月25日， ...
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要钱，然后三个人就看着去未来路黄河路拿钱，后从其身上搜取现金400元，从银行卡里取款1700元，从马某某老婆处借款4000元，他们共敲诈其6100元钱，这三名男子又 当时其就感觉这帮人跟社会上混黑道的地痞没两样，凶的狠，其就答应去给朋友借钱来把这6万元钱还上，讨债公司的人就跟着其一起去借钱，除了允许去 ...
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抢劫罪；被告人唐志强单独或与被告人李广权、黄容琼等人结伙，以非法占有为目的，使用威胁的方法，强行索要他人财物，其中被告人唐志强、李广权索要数额巨大，被告人黄容琼 用皮带抽他的头部几十下。唐志强要他打电话搞些钱给他们用，他没办法只好打电话给朋友杨云飞，送银行卡来。唐志强叫“超奶则”到XX大厅去找杨云飞取 ...
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有记录。问：你看一下我们调取的建设银行历史明细，是不是你收闫X100000元的银行卡的明细（出示樊承昌建设银行历史明细）？答:（看过后）是的。这份建行历史交易 房项目我还给樊承昌24万元钱。问：你先讲一下2007年3、4月份樊承昌借给你1万元的事？答：2007年3、4月份，我准备到苏州去联系筹集资金， ...
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银行长沙解放西路支行办理了银联卡，卡号4367422921030217562，该卡由李大伦持有使用。尔后，邢立新5次汇入95万元人民币到该银联卡上。其中：①2004 ，将“王建美”账户的100万元以及30万元红利转移到了自己的银行卡上，他将其中120万元借给王雨欣，10万元交给其妻王慰平保管。周建新的 ...
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庵管理局财务人员程××将黄石庵管理局管理的伏牛山大峡谷景区开发公司退股款13万元借给释仁涛个人使用，至今未予归还。 4、2007年7月份，王金敏指使程俊锋将 城建局副局长，是他的朋友，但是我不认识。徐国有告诉我说，张××是办企业或者是拉储蓄的我记不清了，他只说把咱们的集资建房款借给张××100万元，我 ...
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承诺给他利润的5%，但实际未实行，一年多他共得60余万元，7月份借给公司40万元，剩余都花了。在2007年8月底，因业绩不好他与杨金光商量 云5万元。因怕公安机关把他的钱冻结了，所以就用邢淑萍的名字办了银行卡。卡号6228481250417498318，户名邢淑萍，此外他办了一张假身份证，名字黄少锋， ...
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、查询存款/汇款通知书（回执）、中国银行个人客户信息查询结果证明，谢仕驹的3028730010200086344银行卡账户，于2005年6月5日存款余额为36000元，同日先后三次取款1000 包间，停了几分钟又出来上车在街上乱转，让他给朋友打电话借钱。他让朋友将钱打到卡上，因当时银行已下班，这伙人又 ...
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