、借据19份。4-4、2011年2月15日的还款手续。该组证据用以证明在长达四年多的时间里，原告高息借款本息为1 584 166.99元； 日起至2006年11月15日止，8 040 941.41元的存款活期利息按照同期银行存款利率计算为7236.85元，本息合计为8 048 178.26元。2006 ...
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现实情况表明，在储户正常办理银行卡存取款或转账业务时，犯罪分子可通过在自助银行和ATM取款机安装读卡器或者摄像头等方式窃取储户银行卡账号、密码后复制伪卡， 规则及最高人民法院关于银行存款被骗取责任认定的相关复函意见，银行对其主张储户存在过错负有举证责任。而本案中，被告并没有证据证明原告在使用讼争银行卡 ...
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结合审判实践对解决此类案件的裁判思路以及裁判中的疑难问题进行探讨。 一、银行与储户之间的法律关系定位 “克隆”卡引发的纠纷案件(以下简称“克隆”卡纠纷)一般是 支付的事实。具体来讲，储户应当提供真实的存款凭证即银行卡以及其系存款人的身份证明。至于银行是否违约，根据银行操作规范，只要卡内显示有资金，储户 ...
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调取证据，该院向柳州市公安局经济侦查支队调取了《拘留证》、《询问笔录》，证明案件正在侦查中尚未结案。一审法院审理认为：原告与被告形成储蓄合同关系，《中华 保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯”的规定。储户在银行存款，银行有保障其存折及银行卡内存款的存款安全的义务和责任。识别伪造的银行卡是银行 ...
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兑付利息700.74元，给原告造成经济损失。故提起诉讼，请求判令被告中国工商银行河南油田五一路支行按照合同约定支付应付利息大致4000元，负责人李建新赔礼道歉。诉讼 不符合法律规定，请求予以驳回。被告向法庭提交的证据为：1、人民银行存款利率表一份，证明七天通知存款的利率为1.35%。2、照片一张，证明 ...
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账户：实行住房制度改革的有关批复文件； 4. 外汇类账户：拥有、使用外汇的相关证明材料，国家外汇管理局出具的备案意见；5. 党费工会账户：批准成立党团委和工会的 年检申请表》相关的电子文件；（四）20XX年12月31日各账户银行对账单、银行存款余额调节表复印件（加盖公章）。 第六章管理与监督第二十七条 ...
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和由独立第三方出具的住所证明，导致低收入者特别是栖身于贫民窟者、移民等无法开立银行存款账户并享用基本银行服务。 探讨基本银行服务排斥的成因，还应当 要求有助于打击腐败、洗钱和恐怖融资活动，但过于严格又会妨碍低收入者享用基本银行服务，因此需要在二者之间谋求适当的平衡。[15]在印度，为了减轻城乡低收入者 ...
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有非法营利的目的；后存入的1000万元，犯罪分子已归还。2、中国农业银行电汇凭证4张，证明：原告自认收到800万元是收到彭贸公司的款项，彭贸公司在电汇 判决已经认定罪犯金兴阶等人已将非法侵占恒美公司的存款予以归还。恒美公司起诉要求徐州农行返还银行存款的诉讼请求，不符合《中华人民共和国民法通则》第一百一 ...
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，遂将存折交给李丹。2006年10月17日，李名沁得知李丹已将银行存款取走后，及时向公安机关报案，并于当日向安华支行办理了存折挂失 密码更换手续有关问题的批复》(银复[1999]44号)中规定:储蓄机构对储户提供的身份证明只进行形式审查，即审查身份证所用材料和记载的内容在表面上是否符合身份证管理部门的 ...
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”。本案宝丰建行在石书惠没有30万元存款的情况下，为石书惠出具了30万元存款证明，让石书惠持该证明在民政部门领取了湛河区商贸合作基金会的经营 ，湛河区民政局没有按照文件规定履行职责。尤其是1998年国务院办公厅转发的《中国人民银行整顿乱集资乱批设金融机构业务实施方案的通知》强调：任何单位和个人不得擅自 ...
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