机关报案，公安机关于同日立案侦查，并于2003年6月23日查封冻结上诉人在被上诉人处开设的帐户中存款。同时抓获涉案犯罪嫌疑人张俊勇。另一涉案犯罪嫌疑人 故本院对被上诉人在二审诉讼期间提出的对二者进行司法鉴定的请求亦不予支持。中国人民银行《银行帐户管理办法》第二十二条的规定：“存款人申请开立一般存款帐户 ...
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搞走私贩私、投机倒把等经济犯罪活动的，要立即冻结帐户，及时清理资产，强制收回贷款。二、各单位在银行开立帐户必须按银行帐户管理规定办理，国营和集体工商企业必须凭 、印鉴和收款来源、支款用途，特别是对大额款项的结算更应严格审查，发现问题要及时处理。对违反国家政策、法令、计划和财经纪律的款项收付，银行应拒绝 ...
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公款；不准单位之间相互借用现金；不准假造用途，套取现金；不准用转帐凭证套换现金；不准利用银行帐户代其他单位或个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人 国家计划内的工资现金支出）；（三）将外地采购人员携带的大量现金，存到银行予以冻结；（四）情节严重和有打击报复行为的要报当地革命委员会，对有关领导和 ...
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搞走私贩私、投机倒把等经济犯罪活动的，要立即冻结帐户，及时清理资产，强制收回贷款。 二、各单位在银行开立帐户必须按银行帐户管理规定办理，国营和集体工商企业必须 、印鉴和收款来源、支款用途，特别是对大额款项的结算更应严格审查，发现问题要及时处理。对违反国家政策、法令、计划和财经纪律的款项收付，银行应拒绝 ...
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公款；不准单位之间相互借用现金；不准假造用途，套取现金；不准用转帐凭证套换现金；不准利用银行帐户代其他单位或个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人 国家计划内的工资现金支出）；（三）将外地采购人员携带的大量现金，存到银行予以冻结；（四）情节严重和有打击报复行为的要报当地革命委员会，对有关领导和 ...
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人员开立活期储蓄帐户、发放存折，免收各委托机构的代发手续费。各区县社会保险经办委托机构应与工商银行受理代发的支行加强联系、密切合作，对代发工作中出现的问题要认真研究、 ，其资金由乙方以无折方式完成划转。若该帐户在乙方办理帐户冻结等手续，无法完成入帐时，则不受理转帐申请。四、甲方应于发放失业保险金款项的 ...
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人员开立活期储蓄帐户、发放存折，免收各委托机构的代发手续费。各区县社会保险经办委托机构应与工商银行受理代发的支行加强联系、密切合作，对代发工作中出现的问题要认真研究、 ，其资金由乙方以无折方式完成划转。若该帐户在乙方办理帐户冻结等手续，无法完成入帐时，则不受理转帐申请。四、甲方应于发放失业保险金款项的 ...
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、用贷款垫付税金、管理费和其它非生产性开支的；四、不按计划处理有问题资金和有问题商品的；五、出租出借银行帐户，转借转让银行贷款的；六、未通知银行变更企业名称 强行扣收贷款本息一部分或全部；三、停止发放新贷款；四、改支票结算为存折结算；五、冻结帐户。第八章附则第二十七条本暂行办法由中国农业银行制定，解释 ...
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，对保管箱的强制措施还需要法律来专门确定。而我国法律均明确规定查询冻结的对象是帐户，对保管箱采取强制措施的规定无疑是一个立法空白。 香港特别行政区《防止 防止银行体系成为不法资金移转或隐藏管道的原则声明中，规定银行应尽对客户确认之义务，尤其对银行帐户的所有人及使用保管箱客户应特别加以确认。 出于保护 ...
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柴汽油的合同。１０月２８日，吉林省石油公司双辽支公司将７０万元货款汇入该帐户中。对这笔货款，大庆市中级人民法院于１１月８日先以便函通知被告开户行 。望奎县人民法院参与了这项活动。大庆市中级人民法院扣划已经大同市中级人民法院冻结的当事人银行帐户上的存款和望奎县人民法院参与当地县政府擅自解封已经大同市中级 ...
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