，但该1360万元实际由本金1000万元加上按月息3%计息一年的利息360万元组成，对此事实，合同三方均予以认可。2008年5月22日，原告通过新密袁庄 时任负责人杨少勇并在该收据上签字。被告在工商行政管理部门备案的金融许可证上显示，其已经银行监管行政机关许可经营依照有关法律、行政法规和其他规定批准的 ...
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货币资金账户的会计记录，审核已实现的利息收入、股息收入、分回收益是否入账； (3)取得有关证据，审核从其他单位分回的利润处理是否符合有关合同、协议 ，并计提折旧，手续较为完备，符合国税发[2006]111号文件规定。截止审核日为止的监管期内,本批次国产设备未发现有转让、赠送等设备所有权转移行为或出租、 ...
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乙方）与案外人王某（甲方）在经纪公司下属分支机构新风南里门店的中介下，签订了《存量房屋买卖合同》，三方并同时签订了《北京市存量房买卖居间服务合同》， 补充：1、甲、乙双方对房款选择资金监管形式支付的：乙方申请公积金贷款以外的首付款部分存入丙方在银行设立的资金监管账户中，贷款部分资金自甲、乙双方办理产权 ...
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，在商品房买卖手续未办妥之前，该款转入托管帐户由银行监管，在商品房买卖手续办妥并由通银公司出具授权手续后银行解冻该款给我公司使用，这时借款才算发生。为此， 工作，因此，不能确定建业公司于2009年12月17日转入通银公司账户的10万元就是还刘红的借款。刘红仅凭《借据》诉请建业公司和喻剑霞偿还借款本息 ...
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经我国银监会批准可以从事离岸金融业务的内资银行和外资银行开设外汇账户。从国际金融法管辖角度来说，离岸账户的外汇资金可以自有出入，无需申报和强制收汇， 的这起看似境内普通货物买卖合同纠纷的真实背景。而就目前民事诉讼的证据审查而言，工厂一般会成功赢得诉讼并追回所谓的货款，而且三方当事人都不愿意动用刑事渠道 ...
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担保人与银行业金融机构等债权人约定，当被担保人不履行对债权人负有的融资性债务时，由担保人依法承担合同约定的担保责任的行为。本办法所称融资性担保公司是指在本市 规定标准的；（二）以客户名义担保贷款后截留自用的；（三）未按规定备案银行账户，并签署三方监管协议的；（四）违规收取客户保证金或者收取客户保证金未 ...
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该募集资金专户。上述内容应纳入前条所述的三方监管协议之中。 6.6 上市公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出现严重影响募集 及时向董事会和监管部门报告并公告。 7.4.6上市公司应妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料 ...
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，也不得干预乙方托管行为。 3．2．3 受托乙方在证券登记机构开立证券账户，在乙方指定银行营业机构开立受托财产托管专户和委托投资资产托管专户。 3．2．4 的需要，乙方不得出借和转让，亦不得使用这些账户从事本合同约定以外的活动。 6．3．3．4 乙方应制定受托财产有关账户的管理制度，并实施完善的风险 ...
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，也不得干预乙方托管行为。 3．2．3 受托乙方在证券登记机构开立证券账户，在乙方指定银行营业机构开立受托财产托管专户和委托投资资产托管专户。 3．2．4 的需要，乙方不得出借和转让，亦不得使用这些账户从事本合同约定以外的活动。 6．3．3．4 乙方应制定受托财产有关账户的管理制度，并实施完善的风险 ...
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及款项的所有权已转移至三星公司，中国进出口银行对三星公司仅享有债权，对解付至三星公司账户的资金不享有任何权利。湛江工行依据与三星公司合同，扣划其账户内的款项 合同，且该协议还特别约定了生效条件，即“本协议自甲乙丙三方共同签署之日起生效”，中国进出口银行未在该协议上签章，亦不能举证证明该协议已实际履行。 ...
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