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集资,是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主要是指,公司、企业或者其他个人、团体依照法律、法规规定的条件和程序通过 能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。集资诈骗罪的认定和处理。集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券非法吸收公众存款在客观上均表现为向社会公众非法 ...
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惑于重刑:无涉人身,何以至死?专家争于罪名:非法吸收公众存款岂不比集资诈骗罪更可爱?案件延伸出的宏大主题私企命运、金融垄断、公权腐败 主要是人民法院正常的审判活动,可以由人民法院依照民事诉讼法的有关规定作出处理,不宜以诈骗罪追究行为人的刑事责任。 我国学者对这一司法意见多持否定态度,认为诉讼诈骗属于 ...
//www.110.com/ziliao/article-295234.html -了解详情
惑于重刑:无涉人身,何以至死?专家争于罪名:非法吸收公众存款岂不比集资诈骗罪更可爱?案件延伸出的宏大主题私企命运、金融垄断、公权腐败 主要是人民法院正常的审判活动,可以由人民法院依照民事诉讼法的有关规定作出处理,不宜以诈骗罪追究行为人的刑事责任。 我国学者对这一司法意见多持否定态度,认为诉讼诈骗属于 ...
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太原市河西区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯非法吸收公众存款于2005年12月26日被刑事拘留,因涉嫌犯集资诈骗罪于2006年1月26日被逮捕。现 元。 (8)杨凌示范区公安局经侦支队出具的“陕西省益万家购销服务有限公司涉嫌集资诈骗案杨凌地区调查情况说明”证明,杨凌地区有加盟商40家,十余家已倒闭 ...
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个人全部财产。 4.该案其他15名被告人分别以隐瞒犯罪所得罪、非法吸收公众存款集资诈骗罪被判处三年至十五年不等的有期徒刑; 5.另两名 、审判能力,加强相关的业务培训,从而揭露犯罪、惩治犯罪。2.建立诈骗案举报制度诈骗罪具有作案隐蔽、痕迹鲜少,司法机关不易察觉。建立举报制度,可以帮助司法机关获取 ...
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时,尚未支付87591350元,案发后公安机关追回赃款及变现28088603.51元,给集资户造成59502746.49元的损失,诈骗数额特别巨大,并给国家和人民利益造成 严重影响了社稳定。五被告人辩称其行为应定非法吸收公众存款的理由不能成立。依法以集资诈骗罪分别判处被告人宋跃福死刑,缓期二年执行, ...
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、现场方位示意图及现场照片,证明凤凰娱乐城的位置情况。47、中国工商银行现金存款凭证,证明湘西自治州“10.2”专案组将扣押的现金存入银行的事实。48、被告人杨 一、被告人杨卫平犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。二、被告人杨秀瑾犯非法吸收公众存款,判处有期徒刑五年, ...
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吸收公众存款。 第二种意见认为,贺某、刘某构成非法吸收公众存款集资诈骗罪,应实行数并罚。理由是,贺、刘二人在2006年之前借款的目的是为了 前笔到期借款本息的手段,并仍以其企业周转资金困难为由,以高息回报为诱饵,诱骗公众将大量款项借于他们,其是一种隐瞒无力归还到期借款的事实、虚构借款用途、骗取 ...
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吸收公众存款。 第二种意见认为,贺某、刘某构成非法吸收公众存款集资诈骗罪,应实行数并罚。理由是,贺、刘二人在2006年之前借款的目的是为了 前笔到期借款本息的手段,并仍以其企业周转资金困难为由,以高息回报为诱饵,诱骗公众将大量款项借于他们,其是一种隐瞒无力归还到期借款的事实、虚构借款用途、骗取 ...
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信息证明被告人无还款能力。(四)湘西金思维司法鉴定所司法鉴定书证明三被告人的集资金额及已退本息金额。文件检验鉴定书证明被告人龙关松使用的“湘西自治州凯莱鳌 非法占有的目的,故辩护人提出的被告人龙关松不具有非法占有的目的,只构成非法吸收公众存款不构成集资诈骗罪的辩护意见不予采纳。被告人刘卫东、刘和生 ...
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