或者没收财产。 第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上 五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大 ...
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手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法 信息案(刑法第一百七十七条之一第二款)]窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易 ...
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属个人行为还是职务行为?我们认为,如客户不是通过营业部而是私下将自己的账户号码、交易密码告知营业部从业人员,有关从业人员接受客户的委托并通过交易密码操作买卖证券 金融业务活动取缔办法》第4条关于未经中国人民银行批准非法发放贷款、资金拆借的活动属非法金融业务活动的规定,第一类借贷合同无效；而《股票发行与 ...
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和行政法规向关系人以外的其他人发放贷款；吸收客户资金不入帐将资金用于非法拆借、发放贷款，自批自贷（包括冒名骗取银行贷款；与贷款申请人恶意串通，骗取贷款 的犯罪手段。自1986年7月我国发现第一起利用电脑作案冒领储户存款以来，每年都有较大幅度的递增，利用电脑实施犯罪渗透到结算、储蓄、信贷、出纳、信用卡等 ...
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宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 ①借贷双方约定的利率在人民银行公布的同期同类利率4倍以内者有法律效力 终端阅读器，有现金或易货额度出纳功能。地方易货代理或特约客户的易货出纳系统，可将买方会员的购买或消费金额输入到POS终端，POS机读取广告易货卡上 ...
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种终端阅读器，有现金或易货额度出纳功能。地方易货代理或特约客户的易货出纳系统，可将买方会员的购买或消费金额输入到POS终端，POS机读取广告易货卡上磁条 的犯罪主体在主观上根本没有想过还要还款。而非法吸收公众存款罪有还款的意愿，只是未经批准从事了银行的业务而已。 九、合同诈骗罪 合同诈骗罪，是指（刑法 ...
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刑法》第182条）。 （二）违反银行贷款融资相关法律禁止性规定的，可能涉嫌以下几种犯罪： 1、行为人以非法占有为目的，通过编造引进资金、项目等 认为大可不必担心律师泄密。根据律师职业道德，保护客户的商业秘密和个人隐私是律师的基本职业道德，律师一般都不会泄漏企业家的任何秘密。 【案例】北京建昊集团董事长 ...
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诈骗罪定罪处罚。上诉人刘x利用职务便利，采取欺骗的手段，秘密窃取本单位巨额承兑汇票后以个人名义借给王世清的公司使用，且造成巨额资金至今尚未归还，其行为 人又擅自将上述存款以高息转借贷给他人。争议要点：上诉人的行为是否构成挪用资金罪。裁判理由：用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪，是指银行或者金融机构工作 ...
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。 一、金融系统工作人员内外勾结进行职务犯罪的特点 １、内外勾结犯罪的背后必然隐藏着受贿等非法利益。 由于金融系统具有审批贷款、批提现金、票据结算等多项服务内容 的巨额存款，被一笔笔地拉到了指定的银行。再通过银行内部人员，诈骗分子将拉来的存款一笔笔地转到自己的名下，转账的过程就是通过内部人员提供的印鉴 ...
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。然而，我国很多中小民营企业由于难以通过银行贷款渠道获取运营资金而发展缓慢。这无疑在一定程度上影响了我国实体经济的发展进程。P2P网络集资却能在 P2P网络集资平台不履行相关审核义务，并默许借款人在平台上实施非法吸收公众存款犯罪活动的行为，司法机关应当认定P2P网络集资平台与借款人之间形成共同犯罪，并 ...
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