的商品交易为基础，遵循安全性、流动性、效益性原则，视同贷款进行管理，积极、稳健、适度地开展票据的承兑、贴现、转贴现、再贴现业务。第四条为防范银行承兑汇票业务 银行承兑汇票票面金额的；（二）未以商品交易为基础签发银行承兑汇票的；（三）以非法手段骗取金融机构承兑、贴现的。第四十六条各分支机构有下列情形之一 ...
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抓获归案。本院认为：被告人安泰虎、姚勇、张祖森以非法占有为目的,明知是伪造的银行承兑汇票而使用,进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。 冒用他人的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在 ...
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票人与出票人或其前手之间的增值税发票和商品交易合同复印件。第二十条 办理票据贴现业务的机构，是经中国人民银行批准经营贷款业务的金融机构(以下简称贴现人)。第二 票面金额的；二、未以商品交易为基础签发商业汇票的；三、以非法手段骗取金融机构承兑、贴现的。第三十二条 金融机构有下列情形之一，同级人民银行暂停 ...
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持票人与出票人或其前手之间的增值税发票和商品交易合同复印件。第二十条办理票据贴现业务的机构，是经中国人民银行批准经营贷款业务的金融机构（以下简称贴现人）。 汇票票面金额的；二、未以商品交易为基础签发商业汇票的；三、以非法手段骗取金融机构承兑、贴现的。第三十二条金融机构有下列情形之一的，同级人民银行暂停 ...
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证明。公诉机关认为，被告人赵某某与曾隋华共谋，使用伪造转账支票进行金融票据诈骗活动，骗取人民币1513万余元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》 年2月25日转出2000万至“民合公司”账户（受安良华安排用于开具承兑汇票）；2009年3月3日转回2000万至“月升公司”账户（用于开具承兑 ...
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孙××。2008年7月30日在山东省潍坊市一家酒店内，被告人孙××、于××以该承兑汇票能办理贷款为名，以押金的名义收取被害人冯××现金5万元。其中被告人汤 原审被告人于××以非法占有为目的，使用伪造的银行承兑汇票骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成票据诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪 ...
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分局受理了此案。鸠江区公安分局相关人士证实，警方调查后以涉嫌“非法经营罪”和“票据诈骗罪”将陈某刑事拘留。初步了解芜湖地区涉及金额约2000万元，后因马鞍山受害人 取得信任后骗取更多的钱。”上述权威人士也表示，从2011年6月至2012年初的半年时间里，有票据复印件等证据证明陈某共经手的银行承兑汇票 ...
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湖北省宜昌市西陵区人民法院依法重新组成合议庭，重新开庭审理认为：郭希如持伪造的300万元承兑汇票到工行铁办申请办理贴现手续，并要求银行用电报方式查询汇票真伪的事实属实 汇票、支票。2、犯罪的客观方面本罪在客观方面表现为利用金融票据，进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。3、犯罪的主观方面本罪在主观上须 ...
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因本案被逮捕，现在押。浙江省金华市中级人民法院审理金华市人民检察院指控被告人占廷贤犯票据诈骗罪一案，于2000年2月1日以（1999）金中刑初字第146 ，伙同他人擅自填写汇票金额等内容后，将伪造的银行承兑汇票用作抵押，骗取他人巨额钱款，其行为已分别构成伪造金融票证罪和票据诈骗罪，应从一重罪以票据诈骗 ...
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湖北省宜昌市西陵区人民法院依法重新组成合议庭，重新开庭审理认为：郭希如持伪造的300万元承兑汇票到工行铁办申请办理贴现手续，并要求银行用电报方式查询汇票真伪的事实属实 汇票、支票。2、犯罪的客观方面本罪在客观方面表现为利用金融票据，进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。3、犯罪的主观方面本罪在主观上须 ...
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