企业或者其他单位的工作人员 -全站搜索

挪用资金罪与职务侵占罪的界限是什么？

。 2、在客观表现不同。挪用资金罪表现为公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未本单位资金案发后，人民检察院起诉前不退还。一般认为，在实际生活中，挪用本单位资金不退还的，分为两种情况：一种是主观上想退还，但客观上无能力退还，另 ...

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刑事案件立案追诉标准的规定(十)

数额标准，但因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚，又非法转让、倒卖土地的;(六)其他情节严重的情形。第八十一条[提供虚假证明文件案(刑法第二百二十九条资金案(刑法第二百七十二条第一款)]公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的， ...

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论非法经营罪堵漏条款的合理认定

的共同犯罪情形,即:海关、外汇管理部门以及金融机构、从事对外贸易活动的公司、企业或者其他单位的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋,为其提供购买外汇食品罪,也不能认定为投放危险物质罪,不以犯罪处理又无法体现从严打击的精神,两高以堵漏条款__涵盖这种行为,实属不得已而为之。 6. 哄抬物价、牟取暴利 ...

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论非法经营罪堵漏条款的合理认定

的共同犯罪情形,即:海关、外汇管理部门以及金融机构、从事对外贸易活动的公司、企业或者其他单位的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋,为其提供购买外汇食品罪,也不能认定为投放危险物质罪,不以犯罪处理又无法体现从严打击的精神,两高以堵漏条款__涵盖这种行为,实属不得已而为之。 6. 哄抬物价、牟取暴利 ...

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论非法经营罪堵漏条款的合理认定

的共同犯罪情形,即:海关、外汇管理部门以及金融机构、从事对外贸易活动的公司、企业或者其他单位的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋,为其提供购买外汇食品罪,也不能认定为投放危险物质罪,不以犯罪处理又无法体现从严打击的精神,两高以堵漏条款__涵盖这种行为,实属不得已而为之。 6. 哄抬物价、牟取暴利 ...

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论非法经营罪堵漏条款的合理认定

的共同犯罪情形,即:海关、外汇管理部门以及金融机构、从事对外贸易活动的公司、企业或者其他单位的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋,为其提供购买外汇食品罪,也不能认定为投放危险物质罪,不以犯罪处理又无法体现从严打击的精神,两高以堵漏条款__涵盖这种行为,实属不得已而为之。 6. 哄抬物价、牟取暴利 ...

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投资的法律风险及防范

272条第一款规定了挪用资金罪：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个规范运作。只要投资人加强风险意识，依法经营，严格管理，很多风险是可以避免和减少的。如果投资人本身缺乏投资方面的知识，就应该聘请法律、财务等专业人士提供专业咨询 ...

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杨某的行为应定职务侵占罪还是诈骗罪

办理了药材托运手续并交纳3455元托运费用后返回西峡。被告人杨某乘宜昌经由襄樊至广州的2173次旅客列车前往广州送货。次日中午，列车到达广州站后，王某多次给杨某打采纳的意见。根据刑法第二百七十一条的规定，职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，将本单位财物占为己有，数额较大的 ...

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论商业受贿犯罪的既遂

内的存款数额认定为犯罪数额，但是，在行为人并未使用银行卡时，应当引用犯罪未遂的规定处理。也就是说，只有在行为人收受银行卡，并且实际使用该银行卡时，才成立犯罪既，历来有以下学说：一是特定主体（国家工作人员、公司、企业或者其他单位的工作人员）广义上的职务行为的不可收买性说，[2]因为特定主体一旦收受作为 ...

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杨某的行为应定职务侵占罪还是诈骗罪

办理了药材托运手续并交纳3455元托运费用后返回西峡。被告人杨某乘宜昌经由襄樊至广州的2173次旅客列车前往广州送货。次日中午，列车到达广州站后，王某多次给杨某打采纳的意见。根据刑法第二百七十一条的规定，职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，将本单位财物占为己有，数额较大的 ...

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