的法律和监管规章，因此探讨国际保理业务中银行面临的法律风险甚为必要。本文在分析国际保理业务的法律特征的基础上，就银行面临的主要法律风险及其防范对策作 明确因债务人清偿能力不足形成呆账、坏账所承担的风险责任，通常应为出口商的所有客户逐一核定信用销售额度，以控制业务风险。为此，保理商在协议中往往区分了如下 ...
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评级机构需要保持自己在市场及投资者中的威望而有所收敛，毕竟投资者会间接推动客户对于信用评级机构的选择。然而，这种非市场化的监管需求推动的评级却可能会加大 足够的动力和资料深入分析银行的风险状况。目前商业银行信息披露的法规律规范体现在各项法律规章制度中如《金融企业会计制度》、《金融保险企业财务制度》、《 ...
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金融事业快速发展的一种公害。现就海南金融犯罪的特点、原因及防范对策作一分析探讨。?一、金融犯罪的特点?（一）金融犯罪类型多样化?以行为人主观故意内容作为划分 蓝穗青（原中国银行海南省分行椰树门中心办事处职员），为了冒领客户存款，于1997年7月上旬，趁储户存款之机窃取陈贻雷等三位储户帐号、存款余额等 ...
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今天中国的实际情况，使人感到调控政策专家生不逢时。简明的理论，只为调查和分析指明了方向。农民财富的产权状态，涉及一系列互相影响的复杂事件。为了便于阅读， 政策的理想可圈可点：政府成功地将粮食“顺”给了消费者，不但可以消除国有粮食部门的财务亏损，而且含在政府粮食保护价里的补贴，也等于谁购买、谁支付。政府 ...
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金融机构防范信贷风险，发掘优质客户的金钥匙”。由于贷款企业资信评级是由专门的征信机构对可能影响企业信用的信息广泛收集，深入分析得出的结论，一般来说，它比 评价中，企业可以发现自身经营管理中的缺点和不足，从而有的放矢地整改，优化自身财务结构，在可控的风险范围内稳健发展。此外，资信评级还有助于企业参加各种 ...
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： （一）设立小额公司申请书。内容至少包括：当地经济金融发展情况和小额贷款需求分析，主发起人企业经营发展情况介绍，拟任董事长、经理简历； （二）出资人承诺书。出资人 ； （二）企业法人代表应无犯罪记录； （三）企业应无不良信用记录； （四）财务状况良好，入股前两年度连续盈利； （五）有较强的经营管理 ...
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情况的意见，每两年进行一次；每年结合群众来信来访和查处案件的情况，分析反腐倡廉工作出现的新动向、新情况，及时掌握党风廉政方面存在的苗头性、倾向性问题， 》，规范课题立项、经费、验收、评审等全过程管理。建立评审专家信用制度，将规划、立项、财务监督和评估等各项管理流程相对分离，建立相互监督和制约的决策制度 ...
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的公司有下列情况之一时，本所可暂停其股票上市。一、公司发生重大改组或经营有重大变更而不符合上市标准者；二、公司不履行法定公开的义务或财务报告和呈报 第一六七条 本所交易市场遵循市场公开的原则，对证券商申报竞价、成交及行情统计分析情况予以公开告示。第一六八条 在本所交易市场内，证券商买卖申报价格由计算机 ...
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调查。国家经贸委对申请书及所附证据、收回的调查问卷和实地核查结果进行了认真分析和评估，对申请人和各利害关系方的意见依法给予了考虑。二、被调查 情况，外经贸部分别依据以下价格来确定出口价格：(1)对于其直接出口给中国境内非关联客户的交易，依据该公司直接出口的价格；(2)对于其通过香港关联公司出口的交易， ...
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向中国保监会提交下列材料： (一)筹建申请报告； (二)筹建可行性报告，包括市场情况分析、公司发展思路、近三年的业务发展计划和盈利情况预测等； (三)公司框架 ；情节严重的，责令停业整顿或者吊销《许可证》。第七十条 保险经纪公司与客户串通骗取保险金的，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上3倍以下罚款； ...
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