开展经常性的对照和检查，并采取针对性的措施加以改进。对下列三类储蓄机构，应在调查研究、分析评估和落实善后措施的基础上有计划地进行迁并调整，以确保我行储蓄 的人力物力不能获得相应的效益的所。３．对于不能按银行规定配备符合要求的人员或设施；储蓄存款停滞不前或发展缓慢；或安全保卫存在一定隐患又难于改进的联办 ...
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资料查询，拟证明尾号317借记卡的开户银行；四、金穗借记卡申请表，拟证明原告的借记卡是凭密码支取的，存款被他人支取是其密码保管不善导致的； 因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于 ...
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存款保险公司改进法》第12条的修正案，要求银行就其内部控制状况定期向美国联邦存款保险公司和美联储报告，并鼓励以COSO内控框架作为报告的格式。1998 职能、业务、区域等不同标准划分，部门众多。如花旗银行的稽核总部除首席审计师外，下设调查部、业务审计部、辅助管理部、监督检查部、审计培训部、现场检查部 ...
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储蓄存款情况和个人帐户情况等是涉及个人隐私的材料，银行有权拒绝你的查询。但根据民事诉讼法第64条的规定、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》 证据，因此，可以向人民法院提交申请，请求人民法院对另一方名字所开的个人存款帐户进行调查。 二、哪些情况离婚能请求对方赔偿 根据我国婚姻法及相关的司法解释， ...
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按照协议规定的三种方法的一种来计算经济资本，进而控制操作风险。但据调查，到2006年底，全世界能够满足《新巴塞尔协议》要求的只有大约38%的银行 又要按贷款的风险程度计提特别风险准备金。 ３、完善存款保护制度。巴塞尔委员会明确指出建立存款保护制度为许多银行的债权人提供了一个安全网，由此可增加公众对银行 ...
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。原被告的其他证据客观真实，本院均予以确认。依据原、被告诉辩意见，通过庭审调查，本院可以确认以下案件事实：原告现在美国留学，为汇款的便利原告于2009年8 至本判决指定的履行期限届满之日止，以6848.34元为本金按同期建设银行活期存款利率计算，不得高于51.66元。）如果未按本判决指定的期间履行给付 ...
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。就在这时，一名保安得知周女士要存钱后，便带她来到自助存款机前，指导她通过自助存款的方式将钱存入卡内。以防万一，周女士又在保安的带领下，在 女士选择了报警。接到报警后，南宁市公安局良庆分局大沙田派出所民警马上对此案进行了调查。通过调取银行存取款记录发现，周女士的卡分别在18日下午6时、19日零时、20 ...
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、销售状元、特许经营、消费卡、小康家园购买协议、产权式酒店等形式，以明显高于银行同期存款利率数倍以上回报为诱饵，利用新闻媒体及以其它方式在社会上进行大肆虚假宣传、 公众存款490多万元，有200万左右无法返还，非法获取服务费82万余元，以公安机关调查为准。2、吴振海、修畅、方道胜、赵反修、丁秀勤、丁松 ...
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事实尚未查明，我们不应承担责任。原告虽向公安机关报案，但目前公安机关并未将调查结果认定清楚。所以在事实未查明的情况下，要求我们承担责任毫无道理，即使原告被 公安局立案决定书及登记表，犯罪嫌疑人堵塞出钞口的黑色塑料板及粘贴的银行提示，原告存款被骗转出后在广西分行等地被支取共计49985.62元，公安机关 ...
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、本案已涉嫌经济犯罪，应移送公安机关立案侦察，抓捕犯罪嫌疑人，追回财产损失。经调查了解，众城公司并未将车按《购车分期贷款服务合同》交由杨益国，而是 工行五里堡支行开设的保证金账户存入43000元，存款凭证上载明的交款人为杨益国。2003年11月26日中国工商银行河南省分行营业部与众诚公司签订《个人汽车 ...
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