同年6月任该所储蓄柜员，负责日常存取款业 务，各种银行卡业务、中间业务收费及重要空白凭证的管理业务等工作。2002年2月，被告人姚某某在任客户经理并 且数额巨大，其行为已经构成挪用公款罪。被告人姚某某在其单位 领导发现其管理的账目不对，依照程序对其所在迎新街储蓄所盘库 并发现短缺360000元时，即 ...
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年4月至同年6月任该所储蓄柜员，负责日常存取款业务，各种银行卡业务、中间业务收费及重要空白凭证的管理业务工作。2002年2月，被告人姚晋军在任客房经理 军取走现金的情况。证人赵洪学证实姚晋军让其帮忙办理胶管公司汇票贴现业务的情况。新华路储蓄所主任曲祖会证实发现被告人库存少了360000元的情况。证人张 ...
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在大华超市上班期间，月平均工资为800元。大华超市为新金沅公司代为管理促销员及发放工资，双方每月对“管理费”、“促销员工资”等事项进行结算。钱红英被解聘后 举示的中国农业银行银行卡业务回单及代销供应商结算说明表证实了实际支付钱红英工资的为新金沅公司，大华超市只是代为发放工资，代为监督与管理，因此钱红英 ...
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无不当。至于原告称东关信用社违反银发(1997)363号《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》第五条“对个人当日存入的储蓄存款，24小时内支取的必须 ，负有不可推卸的责任。3、被上诉人东关信用社违反中国银监会的规定，对银行卡交易未采取必要的监控措施。4、被上诉人柴库信用社未采取必要的安全防范措施 ...
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增值业务发展中出现的问题，从技术上进一步加强管理平台的建设，完善增值业务管理平台对于用户“业务订制”信息的识别、复核以及确认功能，遏制“短信陷阱”等信息服务 时，用户应谨慎回复，否则有可能被不法信息服务商违规套取信息服务费。 2、收到不明短信提示机主使用某银行卡或有价卡在某地消费金额，或称你的银行卡 ...
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了本人的居民身份证，且本案也是因张美华持伪造的居民身份证在为自己办理正常的银行卡业务时而案发。综上，张美华伪造居民身份证的行为情节显著轻微，危害不大，不能 从原址迁出后，一直无法落户。由于缺乏常住户口所在地这一要件，其身份证丢失后，户籍管理机关不能为其补办，使其在日常生活中遇到困难。在此情况下，张美华 ...
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客户贷款情况表 25 g15 最大二十家关联方关联交易情况表 26 g16 抵债资产账龄情况表 27 g17 第ⅰ部分：银行卡业务情况表 28 第ⅱ部分：银行卡业务情况表（补充情况） 29 g18 债券持有及发行情况表 30 流动性风险 g21 流动性期限缺口统计表 4 31 g22 流动性比例监测 ...
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贷款30万元人民币。被告人黄忠柱在取钱过程中，由于借款人之一黄允胜忘记银行卡的取款密码，导致10万元无法取出，后该 10万元办理了提前还贷手续，最终 银行由中国邮政集团公司出资，是全民所有制国有企业。12、《中国邮政储蓄银行小额贷款业务管理办法》，证实被告人薛志伟违规办理贷款的事实。13、被告人薛志伟 ...
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经过；7、宜章县公安局扣押物品、文件清单及发还物品凭证； 8、提取笔录；9、银行卡业务详单；10、户籍证明等证据证实，足以认定。 二、2009年3月24 认为，被告人被告人唐贤勇以非法占有为目的，偷走他人车牌，借机对车主或停车场管理人员进行胁迫，索要财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人唐贤勇 ...
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当日存款当日支取”；中国人民银行办公室(银办函【2000】816号)《关于个人存取款业务管理有关问题的批复》(以下简称〈银办816号批复〉)第一项也再次作出 条已明确规定“审核”是指核对取款人提供的身份证件姓名是否与存单、存折或银行卡姓名一致，被告不必对身份证件进行真伪识别等实质性审核；在取款人持卡 ...
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