户的功能、资金往来情况，主要目的在于查明２０万美元的去向；３、１４７３３１１０５００４帐号的功能及资金往来情况。 经向海南中行、海南省外汇管理局调查收集证明材料 ＂借款双方因利率发生争议，如果约定不明，又不能证明的，可以比照银行同类贷款利率计息＂的规定，本案借款本金８０万美元应按照美元流动资金贷款利率 ...
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于同年二月四日从境外汇入投资款一百万美元，并存入被告交通银行海南分行、帐号为M01401420070。当时在银行印鉴卡中留有三个私人印鉴，即李友生、 审理过程中，双方当事人自愿达成了调解协议(见本院(1996)振经初字第72号民事调解书)，约定海口市电影公司退给原告人民币一十万元。一九九六年四月七日， ...
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济南市市中区支行(以下简称市中工行)、山东石鸟建设开发有限公司(以下简称石鸟公司)存单进帐单纠纷一案，仪征公司、山东工行不服山东省高级人民法院(1997)鲁经初字第87号 号并不一致，在此情况下，山东工行本应作为退票处理，而其却按帐号入帐，违反了中国人民银行有关结算的规定，属违规行为，应由中国人民银行 ...
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存折被他人分两次取走199999元，该帐户尚余170051元。次日，上诉人向广州市公安局越秀区分局报案，称被他人以卖化肥的名义骗 公安局越秀分局已在第一被上诉人处冻结了户名为'李向明'，帐号为3602046301031812706的中国工商银行存折内的存款余额170051元，在第三被上诉人处冻结了户名 ...
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凭证划入同在被告交行杨浦支行开户的“后三海公司”帐户内(帐号066690━0210006367)4、凭证号码为AB194403交通银行上海分行贷记凭证的主要记载事项有：签发日期 杨浦支行认为划款是原告真实意思表示，贷记凭证的印章印文与原告银行预留印鉴印文一致，被告系按原告贷记凭证指令划款。本院针对上述 ...
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天山支行提供的证据材料(一)认为；材料上的日期不清，帐号不对。对证据材料(二)的真实性没有异议。对被告上海银行提供的证据的真实性没有异议，但对帐 证据材料原告、被告天山支行、被告会计师事务所对其真实性均无异议，故被告上海银行提供的证据材料的真实性可予认定。被告会计师事务所提供的证据材料(一)属于法规， ...
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上诉人承担举证责任，但上诉人在举证期限内并未提供证据证明被上诉人田祥梅在帐号、密码保管方面存在过错。由于双方形成了储蓄合同关系，田祥梅有权 维持原判。二审案件受理费6065元，其他诉讼费3000元，共计9065元，由上诉人交通银行重庆分行渝中支行负担。本判决为终审判决。 审判长喻志强 审判员唐松 代理 ...
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，该矿矿长。委托代理人：李莲，百色澄碧律师事务所律师。上诉人中国工商银行田东县支行(以下简称工行田东支行)因存单纠纷一案，不服百色市中级人民法院(2003)百中 ，被告人黄庭显就私下开户为362490303500帐号提供给公篓矿，在此之前，公篓矿的财务人员也没有就银行开户的有关规定到新州办事处办理开户 ...
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能成立。请求法院判决撤销被告桂人银会结(1999)第7号《会计检查处罚决定》。被告辩称，银行帐户的设置和开立，以及对开立和使用中的违规行为 的处罚事实清楚，依据明确，程序得当，请求人民法院维持桂人银会结(1999)第7号《会计检查处罚决定》。经审理查明：一九九七年一月十七日原告桂阳县工商行政管理局在 ...
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和卡，在郭远池、李荣国提供的一份《验资证明》上将开户银行及帐号填写好，此后李荣国称有一批货到了市里，待其去签字后再 、宝石分理处等7个不同的营业网点，以原告唐作能的名义，凭卡(卡号为9559981120542556613)和密码分7次分别支取现金49000元、49000元、20000元、49000元、 ...
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