律师等 委托时间：2013年03月02日 结案时间：2013年09月09日 工作记录： 本律师接受委托后，立刻开展了如下主要工作： 1、2013年03月 ，我方同意调解，但法院未联系到对方当事人； 4、2013年03月15查询到本案主办法官为柯璇，法官助理为冯助理，电话29997814，为了避免被告 ...
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信函、电子邮件等方式先行发出订货要约，然后恶意利用外地汇款的时间差，先通过银行向对方汇去少许款项，取得盖有银行印鉴的汇款单后，再用刀片或涂改液更改为大额 的自律功能。国内外任何经济组织和个人，无论何时何地都可以上网查询任何企业的信用等级、资信状况和不良记录，任何心存侥幸的不法经营企业，将无藏身之地， ...
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22日计算至2010年5月10日原告起诉时止）为：6个月以内的银行贷款年利息4.86%÷365天×169天×4倍×300万元本金=270029.5元。原告与易江之间 上诉人易江的银行卡客户交易查询/打印清单，拟证明：一、被上诉人罗红武于2009年11月21日、22日、23日分三次汇款96万元至上诉人易 ...
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月3日、2008年12月17日、2009年3月4日向被告人温建民汇款共计人民币25000元，于2009年7月份在郑州市当面交给被告人温建民现金30000元人民币 及单户汇总对账单、杨崇艳银行卡开户资料交易查询记录、翟桂珍银行卡交易查询记录、翟桂珍存折、银行卡交易查询记录、辨认笔录、温建民任职证明、情况 ...
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多吨，交给王家湖，抵了陈迎劳欠王家湖的账。徐州铁路公安处刑警支队电话记录，证明赵晓琴曾经借给陈迎劳10,000元，赵在2006年收到陈迎劳 胡光利在山东龙口南山工地做预算和决算的好处费。徐州铁路公安处刑警支队制作的银行明细账查询情况，包括盛禾公司在铜山县农村信用合作联社账户的情况、在中国工商银行徐州市 ...
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赃款被三人挥霍一空。上述事实，公诉机关在庭审中提供了下列证据予以证明：1、报案记录，证明被害人徐桂翠于2007年8月19日受骗后向公安机关报了案，请求处理的事实； 是他按陈明金的要求给陈明金提供的，饲料也是从他那里拉的；4、查询存款、汇款清单，证明被害人杨绍军、徐桂翠夫妇给陈明金、李平等人汇款的金额为 ...
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尽职调查，贯彻落实大额和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。在制度安排方面，中国人民银行于2003年成立了反洗钱局，开始承担原由公安部负责的 的查询，形成合法有效、切实可行的信息查询、情报会商、反洗钱调查模式。4研究建立关于跨境汇款的金融监管和反洗钱监管制度，打击非法跨境转移资金行为。 ...
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尽职调查，贯彻落实大额和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。在制度安排方面，中国人民银行于2003年成立了反洗钱局，开始承担原由公安部负责的 的查询，形成合法有效、切实可行的信息查询、情报会商、反洗钱调查模式。5.研究建立关于跨境汇款的金融监管和反洗钱监管制度，打击非法跨境转移资金行为。 ...
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为支持其诉讼请求，向本院提交了如下证据： 1、茶陵县民政局出示的“婚姻登记记录证明”，用以证明原、被告于1999年12月21日登记结婚，系合法夫妻关系 上诉费。现金缴纳的，直接向农行驻株洲市中级人民法院收费点缴纳；汇款或转帐的，开户行：中国农业银行株洲市红广支行，收款单位：代收法院诉讼费财政专户，帐号 ...
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尽职调查，贯彻落实大额和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。在制度安排方面，中国人民银行于2003年成立了反洗钱局，开始承担原由公安部负责的 的查询，形成合法有效、切实可行的信息查询、情报会商、反洗钱调查模式。5．研究建立关于跨境汇款的金融监管和反洗钱监管制度，打击非法跨境转移资金行为。 ...
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