变化情况。年末后４５个工作日内，汇总报送上年度的贷款质量五级分类结果，并附分析报告。分类结果与上期报送数据变化较大或２００１年１２月底的基数异常的银行， 十三条对贷款分类时，不能用客户的信用评级代替对贷款的分类，信用评级只能作为贷款分类的参考因素。第十四条如果影响借款人财务状况或贷款偿还的因素发生重大 ...
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。实践中，主要是通过交易记录、开户资料、资金交割等材料加以分析。由于实施账户实名制，杜绝了一个客户名注册两个以上账户进行冲洗买卖情况的发生。现实中的冲洗 危害了相关中小投资者的信赖与实际利益;同时操纵行为又损伤了市场信誉，间接造成银行信用和证券抵押的不稳定，给经济的平稳运行增添了风险。很显然，认定操纵 ...
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协议。受让人可行使撤销权基于以下几个理由：首先，转让人负有告之股权存在瑕疵的诚实信用义务，如隐瞒股权瑕疵情况，即因对受让人欺诈而应当承担合同责任 ，但由于名义出资情形下股东资格与股权的相对分离，对于股权的行使问题应具体分析和处理。 名义出资人未经实际出资人同意而转让股权，实际出资人往往认为名义出资人未 ...
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federal reserve．Gov /newsevents / speech / kroszner － a．htm． [16]孙向齐、杨继锋：《都市现代农业组织的法律分析》，载《法学杂志》2010 年第 7 期。 ...
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对象。资本的联合和股东间良好的信赖关系是有限责任公司两个不可或缺的信用基础。 4.2、人合性是有限责任公司得以良性运营的基础。 股东间 问题分析》 [6] 王保树 全球竞争体制下的公司法改革 社会科学文献出版社2003 [7] 费方域 《契约人假定和交易成本的决定因素---威廉姆森交易成本经济学述评之 ...
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），将保险资金委托给符合条件的投资管理人，开展定向资产管理、专项资产管理或者特定客户资产管理等投资业务，适用本办法。本办法所称投资管理人，是指在中国境内 和本办法规定，清晰制定投资说明书，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效的管理义务；（二）持续评估、分析、监控和核查保险资金的划拨、投资、交易等行为， ...
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此遭到破坏。 再从各种类型的公司债权人角度来具体分析保护其利益的必要性。根据形成法律关系的形式不同，公司债权可分为公司债、合同之债和侵权损害赔偿之 的合作；4.应确保及时、准确地披露所有与公司有关的实质性事项的信息,包括财务状况、经营状况、所有者结构,以及公司治理状况；5.董事会应确保对公司的战略指导 ...
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、城市商业银行和农村商业银行；信用合作社，包括城市信用合作社及其联社和农村信用社极其联社；邮政储蓄机构；非银行类机构，包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁 这个角度出发，得出的结论仍是以走私罪即上游犯罪的共犯论处，与笔者的分析可谓殊途同归。此外，关于洗钱罪与上游犯罪的区别，在我国修订后的《刑法 ...
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扩散。传染性风险与企业集团各成员之间的紧密关联相关。在分析传染性风险时，需考虑企业集团各成员的财务状况、企业集团各成员所从事的金融业务、企业集团各 集团内部交易和风险控制原则》，2001年欧盟委员会通过了《对金融企业集团中的信用机构、保险公司及证券公司的补充性监管指令及修订其他相关指令的建议案》。 [ ...
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开始实施金融包容计划，低收入和贫困人口将获得一个一般信用卡以便他们能够便利地使用信用服务。印度储备银行要求商业银行在不同地区进行试点的基础上开展金融包容活动 可能需要作出相应的调整。但是，二元结构理论所包含的一分为二和具体问题具体分析的思想、方法却是金融法制度设计和制度运作应该一直坚持的原则。 【作者 ...
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