）与境外银行建立代理关系的；（四）在境外代理行（包括国内外资银行）开立帐户的；（五）办理融资类外汇担保的；（六）开办外汇业务或者扩大外汇业务范围的 经济处罚或者警告至记过处分。 第一百三十一条未按规定时间、方法调整“联行行号与清算机构对应表”，造成死信息的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至 ...
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复情况及处理意见主动通知汇票提出行。由兑付行直接进帐需要查询的银行汇票，兑付行应将汇票暂时收存，待查询查复后，根据情况处理。发现属于伪造、变造的假银行 执行。第三十二条汇票结算的稽核审计按建总发字（１９９２）第１７８号《中国人民建设银行内部稽核审计工作规定》办理。第三十三条本《规程》由中国人民建设银行 ...
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逐项建立保管帐簿，会计建立相应的表内、表外科目帐簿，序时记载，及时核对，互相制约。第四条金库是工商银行的要害部位，其集中保管的大量现钞、贵重物品， 混凝土六面浇筑结构，钢筋直径不小于１２ｍｍ，双排编网，水泥标号不低于Ｃ３０号，墙体厚度不小于３００ｍｍ，顶底厚度不小于４００ｍｍ。第七条库房面积、结构一、 ...
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也老是没人接，下午一上班，刑XX经理让她一块去银行查公司的资金帐，结果发现公司帐上只有200多元钱了。这才发现事情不对，从银行 。24、企业法人营业执照（副本）证明：宝鸡车辆厂生活服务公司系国有企业，注册号为6103001003518，注册资金十万元的事实。25、宝鸡华山工程车辆有限责任公司生活服务 ...
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日期为2001年7月27日、7月30日的上海银行川沙支行2号业务章各一枚，先后加盖在上述对帐单、进帐单及询证函上。判决还查明，邬宏斌 艺公司的股东，是否应承担责任本案是否中止审理1、关于公信中南事务所是否承担民事责任问题，经查，公信中南事务所作为验资机构对超艺公司的注册资本、投入资本进行了审验，在诉讼 ...
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上诉。嘉兴市中级人民法院于2000年10月28日作出(2000)嘉中刑终字第63号刑事判决，判决已经发生法律效力。浙江省人民检察院认为原判确有错误，向本院提出 帐至本单位开设在中国工商银行嘉兴市支行的两个不同帐户上，然后开出现金支票提现。随后，查飞雨将其中63079.33元以本人名义存人农行嘉兴市郊区 ...
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共同帮徐见阳“举旗”的事，“二婊子”同意后，当晚约好他手下的老弟汇聚在建设银行的一夜宵摊处，叫他去看看这些人是否适合打流。“二婊子”当晚带了骆练武 、袁栋、霍赛、徐意已受刑事处罚的情况。2、汨刑初字[2007]163号刑满释放证证明，骆松因故意伤害罪于2008年1月1日被汨罗市人民法院判处有期徒刑二年 ...
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业务要素的查询，必须严格以客户提交的原始凭证的记载内容为依据查复。严禁银行和个人擅自更改凭证内容，发出查复信息。八、 前置机或CCPC、NPC 收到查复行 号正确的， 转发接收行；接收行行号仍然有误的，通过退汇业务反向退回发起行。三、 接收人差错的处理接收行收到无法入帐的小额支付业务，接收人为非本行 ...
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对帐的基础上核实；如未对过帐的，则应通过对帐来核实贷款的真实性。第三步：核查贷款“三查”制度的执行情况1．通过抽审一定量贷款来 ，以及利率政策等等。(二)审计处理的依据审计定性后，按照中国人民银行、中华人民共和国监察部银发(1989)136号文件颁发的《金融稽核检查处罚规定》处理。 六、审计罚没款项 ...
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的规范化，我们在财政部（８８）财会第４７号“关于印发《会计工作达标升级试行办法》的通知”及我行财会部下发的“中国人民建设银行财会工作达标升级考评办法（试行）”的基础上 勾对并复计利息┃┃，收到外汇联行往来划款凭征应逐笔┃┃核对密押，金额，编号。┃┃（３）对未达帐项，外汇联行查┃（２）┃（３）未达帐项及 ...
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