区分自然人与单位犯罪的界限等问题阐明了笔者的观点。 关键词：用账外客户资金非法拆借发放贷款罪 犯罪构成 界限 前几年一些银行及其它金融机构的工作人员 银行；其他金融机构包括农村信用合作社，城市信用合作社，信托投资公司以及中央银行批准成立的其他具有货币资金融通职能的机构。中国人民银行和保险公司除外。 二 ...
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由未决赔款准备金和未到期责任准备金构成，期限大都在1-2年；而寿险公司的资金来源主要由人身险责任准备金构成，期限可以长达20-30年。由于各类保险准备金均 对保险投资高管人员、具体操作人员规定资格条件；对银行、证券、基金、信托等交易对象限定基本信用等级标准；确定资产委托人、受托人和托管人的职责和标准。 ...
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资金的安全，在三个月后，如期、如数退还全额资金。” 2004年8月13日，百瑞信托投资有限公司（以下简称百瑞公司）以保证金形式存入海通 有人民币13.6万元被转往天杨投资资金户（106152），加上不明转出资金，人民币1394.477571万元全部外转亏损。在双龙鑫汇资金户中的人民币1173.0978 ...
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，二者依据相关法律，法规和保险公司的利益互相监督和制约，从而防止保险投资资金的风险。稳健经营的托管银行保证保险基金资产的安全性，引入独立第三方托管人制度 企业管理暂行条例》，从法规角度明确保险企业可以自主运用保险资金。保险资金运用渠道较为宽泛，从房地产、有价证券、信托、借贷，无所不及，违背规律运用保险 ...
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资金的安全，在三个月后，如期、如数退还全额资金。” 2004年8月13日，百瑞信托投资有限公司（以下简称百瑞公司）以保证金形式存入海通 有人民币13.6万元被转往天杨投资资金户（106152），加上不明转出资金，人民币1394.477571万元全部外转亏损。在双龙鑫汇资金户中的人民币1173.0978 ...
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21日生，汉族，住上海市水电路1700弄217号501室。被上诉人(原审原告)厦门国际信托投资公司上海证券业务部，住所地上海市中山北一路1208号。法定代表人李勇， ，被上诉人将补偿资金划付上诉人。1995年5月10日至同年5月15日，上诉人私自将已转被上诉人自营的成都商场股票17000股分三次卖出。 ...
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弄6号。委托代理人钟斌，上海市国泰律师事务所律师。被上诉人(原审被告)江西省国际信托投资公司上海证券业务部，地址：上海市浦东新区崂山东路332号。法定代表人金 属实，本院予以确认。本院认为，上诉人在被上诉人处透支进行股票交易，占用被上诉人资金；被上诉人将上诉人透支购入的股票予以平仓，并无不当，故上诉人 ...
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室。委托代理人季克华，上海市江富律师事务所律师。被上诉人(原审原告)海南省国际信托投资公司上海长阳路营业部，住所地上海市长阳路1630号．负责人季文，总经理 除本金部分外应作为非法所得予以收缴(另行处理)。被上诉人于1996年9月冻结上诉人资金帐户一节事实，可视为其向上诉人催讨欠款的依据，原审法院以此 ...
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委员会”（以下简称审议委员会，审议委员会的章程另行制定）和“新闻出版署出版发展专项资金管理办公室”（以下简称办公室）。办公室作为日常办事机构。负责用款申请的审核 的行政、法律责任。六、新闻出版署在中国工商银行总行信托投资公司开设“出版专项资金”专户，专项资金的拨款、借款和归还，一律采取银行转帐结算。第 ...
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２６１│其他资金存款│││││├───┼───────────────┼────┼────┼────┼────┤nbsp;│││││││├───┼───────────────┼────┼────┼────┼────┤│２７１│信托资金存款 ...
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