陈XX对钱进办理委贷时使用的法人代表证明书、法人授权委托书及盖有钱进印章的转账支票进行了辨认，均证实钱进办理此1200万元委贷没有经过领导同意，也没有领导 其将14.44万元划回广深公司房改办，另外35万元，提了9万元现金和通过银行汇款26万元给了惠州惠泰安公司，其还告知过曾XX、顾XX按第一笔一样， ...
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开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元以上或者 缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20 万元以上或者外币等值2 万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的 ...
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刘彦彬、董金香的钱，侯建业的借款与本案无关。卡号为9559980716958284615的汇款账号是刘彦彬， 20000元是双方当事人之间事实发生的债务，应给予偿还。二审认定：2004年8月2日，刘彦彬曾收到过魏彦以转账形式的汇款20000元。2004年12月8日，魏彦的岳父侯建业借刘彦彬、 ...
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经济损失已全部得到赔偿，应酌定从轻处罚。关于辩护人提出非国家工作人员受贿罪中后三次汇款共计36000元不应计入犯罪金额的理由，经查，证人焦丙军详细叙述了每次给 杨梅宇是在办案机关传唤讯问并出示调取的焦丙军通过邮政储蓄银行给杨梅宇汇款的转账凭单后，如实交代办案机关掌握的线索所针对的事实的，不能认定为自首 ...
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网易） 李 奇 博 ( 1300.00元 )RMB 注：请携带个人身份证件到银行银行办理汇款手续。 特别声明：幸运用户必须遵守领奖程序进行办理所获奖项，才具备领奖资格！ 现金钞票操作办理汇款您业务；（注明：请携带您本人身份证件） 【2】.到当地的所属银行通过自动提款机采用卡对卡转帐操作办理转账；（注明 ...
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位线及计价单位)和滚筒式机打票三种，《国家税务局系统行政性收费(电子)转账专用收据》设置平推式机打票和滚筒式机打票两种。 二 邮编(三)联系人及联系电话(四)开户银行及账号 四、票据管理单位基本信息(一)单位汇款名称 财政部收费票据监管中心．中央汇缴专户(二)单位详细地址及邮编 北京市西城区三里河邮局 ...
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该账户共计发生3笔贷方发生额，分别是10月27日汇款2000元，10月31日网上银行转账100元，11月2日ATM机存款4300元，累计贷方发生 ：“您好！您在工行序号尾数为9357的理财金账户卡，于10月27日收到汇款2000元。服务热线95588【工商银行】”；2011年10月31日收到被告发出的 ...
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被害人张万荣陈述、调取证据清单、写有电话号码及银行账户的字条、中国建设银行转账凭条、被告人赵鹏供述等证据证实，应予认定。9、2010年10月一天 现金950元。本院认为：被告人赵鹏以非法占有为目的，采用撬盗机动车车牌要挟车主汇款的方法索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉 ...
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年12月30日46号凭证记载支付二建公司围墙工程款98476元，该凭证后所付转账支票日期为2007年5月30日，新安县西区开发指挥部提供的银行对账单显示2007 交给我过大额现金，事后没有发票的现象存在，有时我也确实打电话让他们给我汇款，有些方面支出一部分没有票据，我事后也没有给过他们发票等财务手续。 ...
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提起上诉称：一、借款、银行汇款两笔都是45万元，仅仅数目相同，而支付的时间不同，一笔是现金支付，一笔是银行转账，原审法院用牵强附会的理由去 月5日从**工程公司领取8万元，该时间系王**出具45万元借条之后，**工程公司汇款45万元之前，如王**出具45万元借条而**工程公司未付款，则其领取8万元无须 ...
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