外汇营运资金的１％；（３）自营外汇买卖累计亏损额超过自有外汇资金或营运资金的１％；（４）代客外汇买卖出现重大损失，与客户发生纠纷；（５）增加或减少 。定期检查制度（一年）主要是对金融机构建立和完善内部管理制度的检查。包括：内部交易额度制定；止损点控制；交易审批权限划分；交易员守则；交易原始记录和凭证的 ...
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才被认为已履行付款。第２．０４款为了执行本协定而需要确定一种货币对另一种货币的比值时。此种比值应由基金会合理地确定。第３．０１款借方有权根据 其发生之日起偿还期在一年以上的所有债务。②电力局的“内部现金生成”系指从各种资金来源所获得的年收入。计算时应按电力局负债时有效的电价（即使这些电价在与该收入有关 ...
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的程序是否合法。职工持股会章程一般对职工持股会的组织机构理事会与会员代表大会对出资转让与权益分配有明确规定，职工持股会的内部转让应当按照规定程序，履行手续。 七、 的，且金额不大，股东愿意按照出资比例归还的，不应认定为抽逃出资。 对于公司大股东占用公司资金的行为，在中小企业比较普遍，一般的处理方式是大 ...
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、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（3）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（4）向社会公众即社会不特定对象 防范意识较低，非法集资人甚至不需要作出解释。有的非法集资人用于接收资金的账户不是其本人的账户，但实际上都是其直接控制的账户。有的非法集资人虚构资金托管机构 ...
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等非货币出资中。因此，对出让人出资种类的考查，也显得十分必要，尤其是非货币出资，容易发生出资不实的情况。第二、出资不到位（违约）瑕疵股权转让中的 企业产权模糊化，难以形成实际控股股东，公司的管理人员取代公司所有者，形成内部人控制；关联公司可能会受到大股东或控股集团意志的损害，在商业机会上、分配利润上， ...
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贷款，债转股制度，国有独资公司，阶段性持股 一、引言 从历史的角度上来看，自从有了货币的借贷，银行这一机制从某种意义上来讲就已经产生了。但现代 的政策的倾向性；另一方面也能将社会的资金有效的集合起来，加强金融资产管理公司的资本实力。同时，由于社会资金的注入也会使金融资产管理公司在选择处理不良贷款的对象 ...
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传播和扩散，加强国际技术交流。特别对于发展中国家而言，还可能弥补本国资金不足，增加就业机会，改善国际收支，以促进本国经济发展。 然而，在另一方面 密切相关。如前所述，跨国公司是一个由母子公司构成，内部高度集中，业已形成统一管理关系的跨国企业集团，通过内部控制关系，母子公司之间密切地相互联系着，为了共同 ...
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。人身险方面，重点检查销售误导、银保账外暗中支付手续费、团险业务违规和资金管控等问题。对安徽、河北两省各主要保险分支机构开展“拉网式”检查，选取平安 围绕资本管理、资产负债管理、内部控制等关键环节研究制定配套制度，逐步建立保险集团监管制度体系。加强对国际保险集团监管“共同框架”的研究。三是强化法人机构 ...
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、汇款和保管箱业务；对资金在金融体系内部及跨境转移，且无明确商业或正当目的活动；对客户的资金来往发生不寻常变化的均应特别引起注意，发现交易 高级管理人员、直接责任人员追究法律责任。 [参考文献] 1、邵沙平。《跨国洗钱的法律控制》。[M] .武汉。武汉大学出版社。1998. 2、阮方民。《洗钱犯罪的 ...
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资料： 1995年欧洲诈骗犯罪使共同体预算遭受的实际损失占共同体总预算的1.4%；诈骗涉及的金额达欧共体预算资金的10%至20%.调查显示，在此期间侵害 官方司法协助和法律协作程序显然已经落后。尤其是当今欧共体贯彻的相似性、合作性和协调性原则在打击欧共体内部有组织犯罪方面乏力，无法克服不公、低效、繁琐 ...
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