；六、代理发行、代理兑付、承销政府债券；七、买卖政府债券；八、从事同业拆借；九、买卖、代理买卖外汇；十、提供信用证服务及担保；十一、代理收付款 ，接管和机构重组依照有关法律和国务院的规定执行。”第三十九条“银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形，不予撤销将严重危害金融秩序、损害公众利益的，国务院 ...
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。《基金会管理办法》第3条规定，设立基金会须有10万元以上人民币（或等值外汇）的注册基金，1995年4月4日中国人民银行的《关于进一步加强基金会管理的 ，如果一个我国的民办非企业单位在章程中有此种规定，难道能够说这种基金的设置违法、无效？所以，基金在任何财团法人之中均可能存在。当然，法律也可以特别规定 ...
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；部分转型企业时有违规行为；利用互联网进行传销和变相传销的问题日益突出。此类违法行为发展速度快，传播范围广，具有很大的欺骗性和社会危害性，不仅给 消费者权益、制售假冒伪劣产品、偷税漏税、走私贩私、非法集资、非法经营、非法买卖外汇等大量违法行为，不仅违反国家禁止传销和变相传销的规定，还违反了消费者权益 ...
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最大的法律风险，是影响信用证业务最突出的问题之一。信用证欺诈是非常严重的违法行为，具有很大的危害性:(1)它是以非法牟利为目的的行为，一旦得逞将 必须是外贸企业或有代理经营资格，有外贸经营权，具备履约付款能力。银行和买卖双方一定要按照ucp500的规定，参照格式文本，拟订或审查信用证条款，防止遗漏;并 ...
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的情况下擅自承兑信用证的抗辩理由不能成立，不予采纳。另外，因信用证是独立于买卖合同的单据交易，冠商公司、物资公司、豫港公司之间的交易行为与南京交行的 核销时，在付汇资金均来源于冠商公司的情况下，没有按照中国人民银行、国家外汇管理局以及交通银行总行的有关规定对进口付汇核销单和进口货物报关单进行严格审查， ...
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执行职务必须自觉地接受社会和公民的监督。任何单位或者个人发现人民警察巡察人员有违法违纪行为，有权提出控告和检举。公安机关应当建立督察制度，对人民警察巡察人员 一）欺行霸市、强买强卖或者设置骗局进行非法经营的；（二）非法买卖各种票证的；（三）非法买卖外汇、金银和金银制品的；（四）非法揽客从事客运经营的。 ...
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，应当赔偿；(七)行使法律、法规规定的其他权力。第八条 公安巡警部门对违法行为有权依法作出行政处罚决定，有权依法采取强制措施。第三章 处 罚 部门处理：(一)欺行霸市、强买强卖或者设置骗局进行非法经营的；(二)非法买卖各种票证的；(三)非法买卖外汇、金银、金银制品的；(四)非法揽客从事客运经营的。有( ...
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干部在向本单位党组织报告的同时，要向中央组织部报告。 三、严肃查处违纪违法行为 (一)国家税务总局机关及国家税务局系统人员在外事活动中，要严格遵守外事 外汇，索取礼品，倒卖外汇，私自为外商联系和介绍买卖，收取回扣以及泄露国家机密，在国外参加不正当活动等违纪违法行为，由纪检监察部门会同所在单位予以查处。 ...
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有针对性地制定宣传工作计划，精心组织，确保宣传实效。各级地税机关要加大个人所得税违法事例媒体曝光力度，并及时将情况上报省局（电子邮件地址同上）。??（二） 承办单位和体育单位的代扣代缴义务等情况。??（四）与房管部门联系，了解房屋买卖、出租等情况。??（五）与交通部门联系，了解出租车、货运车以及运营等 ...
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石油公司与原中创公司上海办事处签订了一套实际上不准备履行的委托国债回购买卖协议，同时，原中创公司上海办事处向宁波石油公司出具了载明“存入保证金”字样的 ，将对人民银行和清算组的清算工作造成消极影响，并鼓励了宁波石油公司的违法违规行为。鉴于此，恳请贵院关注此案的审理，敦促北京市第二中级人民法院调查事实 ...
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