属于非核心信息。与此相反，持卡人账号、密码等磁条信息系持卡人使用信用卡的唯一凭证，直接决定信用卡的正常使用，这些信息资料具有绝对的隐秘性和排他性，一旦泄露 提供信用卡信息资料，进而伪造信用卡，并使用伪造信用卡的，则同时触犯伪造金融票证罪、信用卡诈骗罪和窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，由于前两者在起刑 ...
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.书证方家明提交给银行的借款申请书、存（取）款凭条、临时存款专用凭证及汇票等书证证实：方家明从南宁市广通城市信用社取得所贷款项80万元和150 抵押。辩护人提出年刑法及《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》并未将重复抵押列为货款诈骗罪的法定情节，故其行为不构成犯罪。法院认为，重复 ...
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.书证方家明提交给银行的借款申请书、存（取）款凭条、临时存款专用凭证及汇票等书证证实：方家明从南宁市广通城市信用社取得所贷款项80万元和150 抵押。辩护人提出年刑法及《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》并未将重复抵押列为货款诈骗罪的法定情节，故其行为不构成犯罪。法院认为，重复 ...
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是法律认定是否构成集资诈骗罪的重要依据。 就出借人而言，涉及可能的刑事责任是高利转贷罪。即是违反国家规定以转贷牟利为目的套取金融机构的信贷资金，再高利 后次日起计算。 第五，强化证据的收集保管意识。出借人要妥善保存银行转账凭证等给付借款的证据。 第六，注意遣词造句和语言表达的准确性。遣词造句不可大意， ...
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所需的特殊目的，但理论与实践上都强调特殊目的的存在。如盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、金融诈骗罪，理论与实践上都认为以非法占有为目的是其构成要件要素。再如 扩大的过程。以盗窃罪为例，其犯罪对象由最初的普通实物和货币扩大到有价支付凭证、有价证券、有价票证、信用卡、电力、煤气、天然气、通信服务、电信号码等。这一 ...
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所需的特殊目的，但理论与实践上都强调特殊目的的存在。如盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、金融诈骗罪，理论与实践上都认为以非法占有为目的是其构成要件要素。再如 扩大的过程。以盗窃罪为例，其犯罪对象由最初的普通实物和货币扩大到有价支付凭证、有价证券、有价票证、信用卡、电力、煤气、天然气、通信服务、电信号码等。这一 ...
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，超市召警。警察询问原因，无法分辨真相，要求乙交出所购物品，因为甲有购物凭证。甲是否成立诈欺罪？（超市案）[13] 按照国外刑法理论的通说，区分诈骗罪与 与非罪的区分，只是关系到此罪与彼罪的区分；而且，盗窃罪与诈骗罪的法定刑相当（盗窃金融机构和珍贵文物毕竟属于极为少见的情形）。笔者的初步看法是，将处分 ...
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使用非暴力胁迫手段，违反财物占有人的意志，将财物转移为自己或第三者占有。而诈骗罪首先要求行为人实施虚构事实、隐瞒真相，从而使被害人陷入错误的行为。欺诈行为使 没收财产；有下列情形之下的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）盗窃金融机构，数额特别巨大的；（二）盗窃珍贵文物，情节严重的。最高人民法院《 ...
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后说汇款。第二天张对其说“财务的章不在，需要下周二汇款”，并答应将汇款凭证立即传真给其公司，其公司用手机短信的形式将酒店帐户的详细情况与传真号码 被告人）张继萍以非法占有为目的，以签发空头支票的手段，进行金融票据诈骗活动，数额较大，其行为已构成票据诈骗罪，依法应予惩处。关于张继萍所提其支付的转帐支票不 ...
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非法集资的金融诈骗行为。7、新国大股权转让协议书、燕兴北京公司向精登石油借款1000万元和380万元的借款协议、中国建设银行进帐单等付款凭证、郭 年；决定执行死刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。二、被告人龚聪颖犯集资诈骗罪，判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产。死刑缓期二年 ...
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