，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。关联法规 银行另行确定。关联法规：国务院部委规章（1）条第九条金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上 ...
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业务，维护借贷双方的合法权益，防范金融风险，促进我国资本市场的稳健发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《 开办股票质押贷款业务的贷款人，应具备以下条件：(一)资本充足率等监管指标符合中国银行业监督管理委员会的有关规定；(二)内控机制健全，制定和实施了统一授 ...
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共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》以及《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本办法。关联法规： 的商业银行制定相关风险监管指标计算标准，并实施并表监管。第二十二条中国证监会依法对商业银行设立的基金管理公司及其募集和管理的基金实施监督管理， ...
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整顿金融秩序，打击经济犯罪，保障国有资产安全，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》和《现金管理暂行条例》的有关规定，现就 。各商业银行总行要迅速将此件转发所属分支机构及其营业网点，认真部署执行。人民银行各省、自治区、直辖市分行、深圳特区分行可根据本通知的规定，制定具体规定 ...
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强化金融风险意识，保证社会的稳定和正常的经济秩序。 二、中国人民银行要根据《中华人民共和国中国人民银行法》的规定，严格履行对金融机构的监管职责。对非法 玩忽职守造成损失的，要追究有关人员的责任。 三、由各级人民政府牵头，组织当地人民银行、公安和工商行政管理等部门，并邀请法院、检察院参加，对本地区的非法 ...
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规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。关联 要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号发布)及相关规定执行。关联法规：国务院部委规章（1 ...
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共和国统计法实施细则》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《金融违法行为处罚办法》等法律、法规，制定本规定。 关联法规： 此基础上形成各类统计报表。 第二章金融统计资料的管理与统计调查第十条中国人民银行总行统一管理金融系统全国性统计报表，并负责金融系统全国性统计报表的制定 ...
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双方的合法权益，提高贷款质量，加速信贷资金周转，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》等有关法律，特制定本通则。关联法规：全国人大 十七条不良贷款的考核贷款人的逾期贷款、吊滞贷款、呆帐贷款均不得超过人民银行规定的比例。各贷款人应当对所属分支机构下达和考核逾期贷款率、呆滞贷款 ...
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市场的稳健发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》和《贷款通则》 的业务管理信息系统，能同步了解股票市场行情，以及上市公司有关重要信息； (四)中国人民银行认为应具备的其他条件。第八条 借款人应具备以下条件：(一)资产 ...
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贷款风险，促进汽车贷款业务健康发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律规定，制定本 年之前进行所有权变更并依法办理过户手续的汽车。第五条 汽车贷款利率按照中国人民银行公布的贷款利率规定执行，计、结息办法由借款人和贷款人协商确定。 ...
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