完毕。原告为此遭受了665142.58元的经济损失。这些损失是被告在办理转帐支票业务中造成的。具体错误如下： ⑴被告明知市区工程公司未在该行开户的情况下 因前款行为给当事人造成损失的，由该金融机构和直接责任人员依法承担赔偿责任。” ⑸中国人民银行关于印发《支付结算办法》的通知第16条：“单位、个人和 ...
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《中国人民银行法》第22条所规定的市场化货币政策工具，被称为中央银行进行宏观调控的“三大法宝”之一。（7）彩票发行。依《国务院关于进一步规范彩票管理的 专门通过第7474号法令，对从2001年1月1日起正式实行的“培训支票”进行制度设计。[39]我国澳门特区政府为规范博彩专营权，先后制定了《娱乐场幸运 ...
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是国家授权登记主管机关公布的具有法律效力的正式文告，是健全企业法人登记管理制度的重要内容。”但并未明确公告的具体效力，更未明确公告与登记之间 法学家ClarenceDarrow曾说过：“法律应该如衣服一样，制定时应该适合其所服务的人民”。11监于我国商法维护交易安全的不足，我国在以后的商法制定与修改 ...
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进行）和私下交易。其中，场内交易是合法的交易形式。1994年中国人民银行发布的《信贷资金管理暂行办法》第52条规定：“证券回购业务中的回购方应有真实的 科学》1997年第1期。 [39] 参见刘保玉、吕文江主编：《债权担保制度研究》，中国民主法制出版社2000年版，第147页。 [40] 谢在全：《 ...
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着我国的投资环境和大国声誉。因此，必须对洗钱犯罪加以预防和严厉打击。 最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定：“明知是毒品犯罪、黑社会 通过现金进行，而且数额巨大。 2、完善我国的银行存款及账户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度洗钱过程中的处置阶段，也就是黑钱第一次 ...
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于本判决生效之日起十五日内共同返还给四川赛科公司850788.16元，并按中国人民银行同期贷款利率，支付该款从2002年4月1日起至2004年3月31日止 作为结算行为，却只加盖有1号合同专用章，而无结算人员和负责人签字，违反财务管理制度，原审对该枚印章及加盖有该枚印章的结算表及协议书不予认定符合客观 ...
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的转账支票取回并给了房晓晨一张35万元的现金支票，按银行规定现金支票不能超过5万元，李娜这样做是因为网标不好卖，不想给房晓晨那么多 国有资产产权登记证、企业法人营业执照及中华人民共和国信息产业部批复证实了北京首信股份有限公司的资质情况。 14、北京首信股份有限公司库房管理制度证实：该公司规定物品出库应 ...
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2000年2月，被告人孟召泉、谷明预谋伪造存款单位印章，使用虚假转帐支票骗取银行存款。2000年5月至8月间，二被告人以支付高额利息为诱饵，诱使 的金融管理法规，利用金融票据诈骗公共财物，其二人的行为侵害了国家对于金融票据的管理制度及公共财产的所有权，均已构成票据诈骗罪，且数额特别巨大，依法均应惩处； ...
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记载的存款单位为“杨浦审计”、帐号B880182157、存款金额人民币500万元(备注栏载明“支票”字样)。1998年4月7日，被告出具债券代保管凭证一份，该凭证 泰登投资管理有限公司应在本判决生效之日起十日内向原告上海市杨浦区审计局返还借款的孳息(自1998年4月7日起算，按中国人民银行同期存款利息 ...
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方举证的中国银行温江支行的报案材料。2．控方举证的1000万元的银行转账进账单、700万元的转账支票、资金往来明细表、罗某某向川蓉企业家活动中心出具的借款150 辩护意见，本院予以采纳。为了维护国家的票据管理制度，保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪，判决如下：一、依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、 ...
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