无法归还或拒不归还的，则应以信用卡诈骗罪论处。八、关于用帐外客户资金非法拆借发放贷款罪的构成要件问题有的同志认为，行为人是个人实施本罪的，必须与存款 购买又去运输伪造货币的行为，由于购买、运输的目的都是为了出售，三种行为之间有着不可分割的内在牵连，因此只能定出售伪造的货币罪。多数同志认为，选择性罪名， ...
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合同的效力如何确定？ (十)“名为委贷实为信贷'合同的效力如何确定？ (十一)对未经资金融通中心签订的同行业拆借合同及当事人为将合同展期而重新签订的新的拆借 公司赔偿其期货交易损失的，如何处理？主要是审查客户交易损失与经纪公司违规行为之间有无因果关系，有因果关系的经纪公司按过错承担责任；无因果关系的， ...
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调查及地籍测绘费、土地注册登记费、土地变更登记费、抵押登记费；免收工商部门的企业注册登记费，包括开业注册登记费、变更登记费、年度检验费、抵押登记费；免收公安部门的 资金、银行业拆入、金融性公司拆入等。对借(拆)入资金要按拆借合同逐户逐笔与借(拆)入金融机构进行详细核查确认。清查借入、拆入行为的合规性和 ...
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资金；及鉴于银行已同意，特别以上文为基础，按照本协定和同一天银行与中农信公司之间签订的《项目协定》所规定的条款和条件，向借款人提供本贷款；为此，本 “投资企业”系指中农信公司准备或已经给予子贷款的一家企业；（ｆ）“投资项目”系指通过投资企业利用子贷款资金执行的某一特定的开发项目；（ｇ）“ＮＦＩＯ”系指 ...
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目前有很好的基础和成长性，只等从创业板募集到资金进行大的发展。我们现在可以从一个很大的“企业池”中进行择优选择，被选取的公司的特有风险必将大大降低 做市商可以从制度上将券商的利益和市场运作结合起来，改进现有监管体系中缺乏大户之间的利益制衡机制的问题。做市商参与交易，又监督市场，改变目前券商和监管部门在 ...
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，存入时记借方，付出时记贷方。５１４拆放同业核算本行按规定拆借给其他银行的短期资金。本科目按拆放银行设户，拆放时记借方，收回时 设“本年利润户”年度终了（１２月３１日）结转利润时，将“利息收入”、“金融企业往来收入”、“手续费收入”、“汇兑收益”、“其他营业收入”、“营业外收入”、“投资收益”、“利息 ...
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指本项目Ｄ．３部分项下的一个具体开发项目，该项目将由一参项企业利用分贷款资金予以实施。 （ｂｂ）“子项目环境行动计划”系指根据项目协定附件４的Ｂ部分第２ 所载明的日子。 （ｉｉｉ）“伦敦银行同业拆借基础利率”，针对某一计息期，系指由世行合理确定的、以年百分比表示的、伦敦银行之间于该计息期的第一天（或， ...
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《条例》中“中国人民银行总行及其分支机构，负责协调、仲裁专业银行、其他金融机构之间业务方面发生的分歧”的规定，把协调、仲裁工作列为日常工作，使许多矛盾尖锐、 制定适合于本地区的具体规定。如在票据管理、企业债券和股票管理、金融机构业务交叉和竞争、资金拆借、违法处罚、城乡居民个人借贷、城乡信用社管理、信托 ...
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日期。（ｉｉｉ）“伦敦同业银行拆借利率”系指在每个计息期的第一天（或，在初始计息期中，首次付息的当日或次日），伦敦同业银行之间确定的适用于该计息期 。附件二：项目说明本项目旨在帮助借款人提高黑龙江农村地区的收入和生活水平，促进企业在机制和环保方面健康地发展，并且增加农村就业机会。本项目包括以下部分，但 ...
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政策和法律法规行事，对非法拆借行为要依法严厉打击；（6）严肃结算纪律，彻底消除多头多户现象，加强对银行现金的有效管理，严防资金的体外循环。 （二）在 机构之间建立健全险情监测通报制度，并将其纳入金融业务范畴。在金融机构、企业、公安三方面之间，将事前的风险分析、事中的协调控制、事后的联手制裁，以制度化的 ...
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