未实际落实风险评估、监测与管控措施，造成银行重大损失的；(三)泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的；(四)利用个人理财业务从事洗钱、逃税等 。。审核人员应着重审查理财投资建议是否存在误导客户的情况第二十六条 对于投资金额较大的客户，评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外，还应 ...
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。关联法规：全国人大法律（2）条第二条凡根据《公司法》、《证券法》规定经批准设立的从事证券经营业务的有限责任公司或股份有限公司（以下简称“公司”）应当按照本 应披露占公司手续费支出最大的前五种手续费名称、上年和本年发生额、增减百分比。（４７）利息支出和金融企业往来支出，应区分客户支出和其他支出分开列示 ...
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、证券承销业务和经国务院证券监督管理机构核定的其他证券业务四种。（二）经纪类证券公司只允许专门从事证券经纪业务，即只能专门从事代理客户买卖股票、债券 十三条下列固定资产应当计提折旧：(一)房屋和建筑物；(二)在用的各类设备；(三)大修理停用的固定资产；(四)融资租入和以经营租赁方式租出的固定资产。达到 ...
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。韩国公司韩国株式会社POSCO（POSCO）因公司报告的产品型号众多，加之本案工作量较大，为及时完成本案的审查工作，在初裁中，调查机关依《反倾销 ，因此调查机关最终采用与国内销售信用费用一样的短期利率计算POA到中国大陆客户的信用费用。调查机关认为POSCO公司的国内关联贸易公司在出口中承担了出口 ...
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江某某;经被告人朱某某辨认,确定给其制 做假证件的“兵大”,即被告人江某某;经被告人张某某辨认,确 定被告人彭某,肖某某系其在本区雁儿湾西地所帮助胡某 地的人行道、电杆上张贴办证广告,等接到电话后,双方谈好价格,其派人去和客户见面,拿来 要办的证照资料,伪造后出售牟利。伪造证件场所后搬至兰州市 城关区 ...
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收现金和与国产实业对发货明细工作）的协助，在销售该公司代理的坎市国产实业“十大水泥”产品业务中，二被告人单独或共同采取不开取水泥发货单，直接向收取客户收取 (其中卢龙辉26.3万元，卢桂昌10万元)没有开收款收据给公司结账，经其公司向这二位客户调查，他们均已将货款付给其公司坎市门市部的业务员张宁芳和郑 ...
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5万元)黄发国已经收回或者是应当是由黄发国收回；至于吴捷多发给客户的84686.29元（总发货量889308.59元-804622.30元库存量)货,可能是2009年 店18995元、思陇新兴店7900元、新桥何三店20196元、大桥大程村程四哥店29108元，共计171917元）应由其收取货款的问题 ...
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一起对业务员进行“培训”，传授“五步成交技巧”、“经典话述”等骗取股民信任和上当的方法。经培训上岗的一般业务员向股民拨打电话，推荐由无股票分析资格的被告人刘某某与何雨宏 叫我到重庆来上班，我就来了。公司的运行模式是“大刚”负责招业务员和培训，然后江某把客户资料、收款帐户（开始帐户名是江某，后来是马晓宁 ...
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有他人，被上诉人主张对该技术享有专有权是荒谬的。一审时，被上诉人主张的是“客户资料、客源信息以及模具参数、生产工艺和流程等商业机密”，该表述笼统、空泛 的商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件 ...
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5月16日出具的《关于同意筹办中的茅山峡老年公寓有限公司更名的批复》证实，经批准，同意将茅山峡老年公寓有限公司更名为“康朋老年公寓有限公司”。17.《企业法人营业执照 交给陈，陈到外面复制一份客户资料，这样就可以使用资金了。陈承诺办成后给他老年公寓10%股份。他觉得事情很大没有立即答应，只说考虑一下。 ...
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