掌握客户购买习惯、经济状况和财务手段等资讯，如果对庞大的客户数据库进一步运用现代电子技术予以信息挖掘，精准地细分客户群和目标市场，则能够为客户提供量身定做 受保险人委托，在从事自身银行业务的同时，为保险人代办保险业务，属于保险兼业代理人。1992年中国人民银行颁布《保险代理机构管理暂行办法》，其第4条 ...
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符合银行账户实名制要求和银行卡发卡规定。商业银行在正式发行主账户复合电子现金30日前要将业务的基本情况，管理办法、章程、持卡人协议文本，收费项目和标准，风险 对象、身份核验、发票开立、资金限额、反洗钱义务履行、消费者权益保护等方面确保业务合规、风险可控，防止对社会风气及经济金融秩序带来负面影响。不得在 ...
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符合银行账户实名制要求和银行卡发卡规定。商业银行在正式发行主账户复合电子现金30日前要将业务的基本情况，管理办法、章程、持卡人协议文本，收费项目和标准，风险 对象、身份核验、发票开立、资金限额、反洗钱义务履行、消费者权益保护等方面确保业务合规、风险可控，防止对社会风气及经济金融秩序带来负面影响。不得在 ...
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。第四条 从事对外贸易的保税监管区域企业（以下简称区内企业）按照《保税监管区域外汇管理办法》办理外汇登记手续时，应当签署《确认书》。区内企业在取得《保税监管 的管理按照货物贸易出口收入存放境外相关管理规定办理。第六十五条 本细则所称离岸账户，是指境外机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离 ...
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银行与中国银监会于2006年04月18日发布了《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》,对QDII基金做了规定。(三)保本浮动收益理财产品保本浮动 人士。当日收市后,又暂停了美国雷曼兄弟期货亚洲有限公司的交易权利、连通HKATS电子交易系统的权利及期权结算所的参与者资格。这些做法都有效地在本区域内 ...
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）关联方披露准则实务案例分析专题二：最新企业所得税法与实施条例及《特别纳税调整实施办法（试行）》等配套法规深度解析暨税收筹划实务（一）时间地点计划全年举办数期 现金流入管理（3）日常各种现金流出的管理（4）信用管理对现金流入的影响（5）最佳资本结构（6）电子银行系统（7）关注付款优先次序（8）现金管理 ...
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做实，从源头上惩治和预防腐败，根据《财政部中国人民银行 监察部 审计署关于印发〈中央预算单位银行账户管理暂行办法〉的通知》（财库[2002]48号，以下简称“《 直接批准开立的零余额类账户、中央财政汇缴专户等的新开立备案，确因业务需要开设贷款转存款账户、保证金账户、定期存款账户等备案类账户的新开立备案 ...
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办理各项业务。三、本通知下发之日起，《国家外汇管理局关于印发银行执行外汇管理规定情况考核办法（试行）的通知》（汇发[2008]40号）、《国家外汇管理局综合司 外汇局，同时提供该分支机构在考核年度的国际收支申报笔数。（五）调整辖内银行业务合规项下考核指标得分。在前几项工作完成后，外汇局考核工作小组应 ...
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四）在银行开设结算账户；（五）具有自有运输工具或租赁期在一年以上的船只，并提供货物运输劳务；（六）账簿设置齐全，能按发票管理办法规定妥善保管 弥补。二、设定非行政许可审批的依据《国家税务总局关于印发企业改组改制中若干所得税业务问题的暂行规定的通知》（国税发[1998]97号）。三、非行政许可审批数量及 ...
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1分；(四)未按期偿还政府有偿经费或银行贷款的，每逾期3个月扣1分；(五)投资型高新技术企业对担保业务不承担责任的，视情节轻重扣2 高新技术企业(项目)认定标准第一条本认定标准参照国家科委和广东省科委有关高新技术企业认定管理办法并结合深圳的实际情况制定。第一章高新技术企业认定标准第二条高新技术企业分为 ...
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