名单。从2005年3月份开始，该局再次开展了打击利用“商贸洽谈”为名义进行的经贸诈骗行为的专项整治行动，近两个月时间相继查处案件8起。据执法人员介绍， 时，实行重点审查制，实地勘验营业场所，加大注入注册资金检查力度，防范其从事违法诈骗活动。另外，该局实行了违法企业信用锁定制度，将依法查处的企业列入c级 ...
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万五千元；赃款应予追缴发还被害单位。原审被告人刘伟上诉认为原审认定其虚构工程进行诈骗与事实不符，辩称“文业休闲酒吧”、“文业综合楼”工程是真实的，为此其还办理了 为弥补损失，遂虚设工程从被害人处骗取押图费等。上述事实均证明被告人的行为是诈骗行为。又，公安机关将刘给吴国芳的手表进行鉴定，确认该表系仿雷达 ...
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多起这样的案件，即在签订担保合同时保证人收取了担保费用，其后借款人实施了诈骗行为，人和款均去向不明，给出借人造成了严重损失。像这种情况，保证人应否 审查被保证人的资信情况，还要在担保期间监督其履行债务，不逃避债务。一旦发生诈骗风险，保证人首先要承担责任，而不能以其“不知情”，“也是受害者”，“发生了 ...
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，不予认可。被告人欧阳玉玲辩称其只参与了对被害人欧阳素平的诈骗，对其丈夫谢瑞芝的其他诈骗行为并不知晓，也不应承担相应的刑事责任，经查，被告人在公安机关 与被害人付相福、谢新明的陈述，相互吻合，足以证实被告人欧阳玉玲参与了共同诈骗犯罪，对被告人的辩论意见不予支持。被告人欧阳玉玲在共同犯罪中起次要作用，系 ...
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共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分。被告人的行为侵犯了公共财产的所有权，破坏了社会的安定秩序，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被害人的谅解，可以从轻处罚。对于被告人的辩护人关于公诉机关指控被告人黄献利第二起诈骗行为没有事实和依据依法不能成立的辩护意见，因与本案事实相悖，本院不予 ...
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包计，最终法术失灵，被绳之以法。近日，遂川县公安局刑警大队抓获两名以“小钱变大钱”方式诈骗钱财的犯罪嫌疑人。此类骗术在各地也曾发生过，也有不少人因为轻信被骗走钱 宪平律师认为，犯罪嫌疑人郭某、杨某以“小钱变大钱”方式诈骗张某现金2万余元行为，疑似于诈骗行为。因此，对该案的处理有两种观点。一种观点认为： ...
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人均明知本人非信用卡的真实持有人， 故可以认定各上诉人的行为系冒用他人信用卡。已经着手实行诈骗行为, 只是由于行为人意志以外的原因而未获得财物的，是 人尚未 实际控制钱款、被害人亦未实际遭受财产损失的情况下，不宜认定信用卡诈骗 既遂。 适用法律： 《中华人民共和国刑法》 第二十三条第一款已经着手实行 ...
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非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人郑威犯诈骗罪一案的事实清楚， 非法占有为目的，编造虚假理由，将被害人张某某停放在华中机械厂内的车辆开走，诈骗行为已实施完毕，已侵犯了被害人的财产权，齐备了诈骗罪的犯罪构成，依法应 ...
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罪的，言外之意显然是要符合赌博犯罪的构成要件方才以赌博罪追究刑事责任。本案被告人的行为在主观方面显然是不符赌博罪的犯罪构成要件。再次，从刑法理论来讲，赌博罪是 行为不符赌博犯罪构成要件，更不属聚众赌博，不构成赌博罪。被告人郭某等人实施诈骗行为，数额虽未达较大标准，但为防包内的身份证件落入被害人手中，其 ...
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死亡的事实，并指使职工家属骗领工资，王某是以单位负责人的身份决定并实施的诈骗行为, 而李某、陈某、胡某则是受单位领导指派实施的一般骗领行为， 的，才负刑事责任，而我国刑法没有规定单位构成诈骗罪。此外，最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中规定： 单位直接负责的主管人员和其他直接 ...
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