式规定，改为列举式规定与概括性规定相结合的方式，即在维持1997年刑法对赃物犯罪窝藏、转移、销售、代为销售四种主要的行为方式的基础上，增加了以其他方法掩饰 及其产生的收益，而刑法第一百九十一条洗钱罪的兜底条款是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。比较这两个规定，就会发现，尽管同为堵截 ...
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、委托付款等金融结算业务掩饰、隐瞒犯罪所得的性质和来源；（4）协助将资金汇往境外的， 即提供各种便利条件将犯罪所得及其收益或者清洗过的钱汇往境外、 中尽管规定了洗钱罪，但并未规定有关人员的特定的检举、报告义务，而且也没有相应的金融法规予以配套。从理论上讲，行为人出于掩饰、隐瞒犯罪所得的非法性质和来源 ...
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支票、委托付款等金融结算业务掩饰、隐瞒犯罪所得的性质和来源；（4）协助将资金汇往境外的，即提供各种便利条件将犯罪所得及其收益或者清洗过的钱汇往境外、 中尽管规定了洗钱罪，但并未规定有关人员的特定的检举、报告义务，而且也没有相应的金融法规予以配套。从理论上讲，行为人出于掩饰、隐瞒犯罪所得的非法性质和来源 ...
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用犯罪所得进行购买不动产、动产及有价证券等然后再卖出等等手段掩饰、隐瞒犯罪所得的来源及性质。另外，对于使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段，向外汇 知，即不要求行为人确定地、确切地、确实地知道是犯罪所得及其收益，只要有这种认识的可能性足可成立本罪的明知。⑥还有学者认为，所谓明知，是指知道或者 ...
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转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质）之一的行为。洗钱罪的主要特征和构成要件是： （一） 洗钱罪侵犯的 的犯罪发生，破坏国家对金融活动的管理秩序，妨害社会管理秩序，阻碍司法机关查处犯罪的正常活动。 正常的金融管理秩序，是一国经济秩序的重要组成部分。在金融业日益 ...
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各国或地区的刑法规定,普遍不限定具体几类犯罪,多数做法是,将重罪或非法收益罪为洗钱罪的对象。 (四) 洗钱罪对象扩大化是国际反洗钱刑事司法合作的要求 。但是,这只是洗钱产生的基础,而洗钱真正成为犯罪的原因在于它妨害司法。洗钱犯罪的本质属性是掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质,使其成为合法收入,掩盖、清除 ...
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来降低洗钱罪法定刑的设想。 第一，从刑事立法的变迁上看，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪的前身是我国1997年刑法第312条所规定的是窝藏、转移、收购 2）既然第64条所规定的追缴和没收对象的含义不同于第191条规定的犯罪所得及其产生的收益，其外延也小于后者，因此，我们不能简单地认为第191条的规定 ...
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负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下的有期徒刑或者拘役。二、洗钱罪的概念及特征洗钱一词是从英文“moneylaundering”中直译过来，原是一个中性词。 ，因为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的性质和来源，会直接妨碍司法机关的调查取证工作，从而影响侦察和审判工作的进行。三、洗钱罪的认定1、 ...
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犯罪所得进行购买不动产、动产及有价证券等然后再卖出等等手段掩饰、隐瞒犯罪所得的来源及性质。另外，对于使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段，向外汇 ，即不要求行为人确定地、确切地、确实地知道是犯罪所得及其收益，只要有这种认识的可能性足可成立本罪的“明知”。⑥还有学者认为，所谓“明知”，是指知道 ...
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转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质）之一的行为。洗钱罪的主要特征和构成要件是： （一） 洗钱罪侵犯的 也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性，其表现之一就是，有些“上游犯罪”的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员，从而使洗钱得以顺利进行， ...
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