协议存款提前支取可能要罚息， 余额宝在银行的存款应作为一般存款，利率按同期存款利率的1.1倍计算，上缴存款准备金。现三大行宣布不接受余额宝的协议 、综合考量，这就出现了互联网金融方面监管立法相对滞后的状态。互联网金融 对商业银行法、证券法、票据法、担保法等法律都提出了新问题，立法机关必须对互联网金融 ...
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原西安市分行违反国家规定，以单位名 义将本行投资国库券收益917844元私分给职工个人。上诉人张恩 科身为该行行长，系本案直接负责的主管人员，其行为 形成的资产。”根据这一规定，我们仍不能认定本案中 394 .国有商业银行利用公众存款购买国库券所产生的国债利息是否属于 国有资产，因此，我们只能根据有关 ...
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樊承昌收受南阳市索坤塑胶公司法定代表人闫XX送给的100000元人民币，后将该款用于其个人打牌、旅游及生活等项支出。另查明， 2010年11月18日，南阳市纪委检查委员会 年9月17日我通知众融公司按我的要求，将30万元转入我爱人时XX在商业银行的账户。钱贷出来后，樊承昌天天向我催要我答应给他贷的30 ...
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第八条所称为纳税人、扣缴义务人保密的情况，是指纳税人、扣缴义务人的商业秘密及个人隐私。纳税人、扣缴义务人的税收违法行为不属于保密范围。 第六条国家 前提出申请，并报送下列材料：申请延期缴纳税款报告，当期货币资金余额情况及所有银行存款账户的对账单，资产负债表，应付职工工资和社会保险费等税务机关要求提供的 ...
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审查批准。未经国务院银行业监督管理机构批准,任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务,任何单位不得在名称中使用‘银行’字样。”该条的规定意在禁止任何单位和 银行法第11条。 刑法学理论上一般把诸如非法吸收公众存款罪这种类型的犯罪称之为法定犯。这类犯罪的特点在于均以违反一定的社会经济行政法规为其 ...
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在法定情形下，也可以不移转占有，而允许当事人继续占有和使用，这种情况一般是指当事人提供了担保或作出了承诺。例如，《德国刑事诉讼法》第111.c 其他权能，所有权人仍然可以该物品为标的参与其他民事经济活动，例如冻结当事人在银行的存款，并不影响其对利息的收取，因为这时权利人仍然享有收益权（除非最后法院判决 ...
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：现状、成因、影响及对策 民间借贷又称“民间信用”或“个人信用”，指居民个人向集体及其互相间提供的信用，一般采取利息面议，直接成交的方式。我国民间借贷的存在 。二是努力改善服务水平，利用现代技术为居民提供简便、快捷的存款服务。三是各国有商业银行的信贷资金在向大中型企业或大项目倾斜的同时，也应该适当满足 ...
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机构要向借出金融机构支付拆借利率；贷款是指商业银行或者其他金融机构以收取利息为目的，而向有关的单位或个人借出资金。由此，无论是拆借还是发放贷款都需要向 的目的，立法者往往围绕如何更加有效地实现其特定的目的进行犯罪构成要件的设计。一般来讲，新的犯罪的增加应当源于以下两个方面的要求： 第一，社会出现对某种 ...
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过快上涨的通知》，明确要求对存在土地闲置及炒地行为的房地产开发企业，商业银行不得发放新开发项目贷款，证监部门暂停批准其上市、再融资和重大资产重组。 、中国国际经济法学会理事。 【注释】 特别声明：本文为学术研究文章，仅代表作者个人的观点，与作者所在工作单位和其他监管机构无关。 [1]这两份函件分别为 ...
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2009]002号文件检验鉴定书证明：1、铜山信用联社开户出具的存款账户印鉴卡和中国工商银行徐州鼓楼支行一般存款账户印鉴卡上的“徐州市盛禾物资有限公司财务专用章”的印章 除去由宝通公司控制的商业银行账户提现145万余元及现金余额，剩下201万余元被盛禾公司及陈迎劳用于归还欠款、个人挥霍等非经营性支出。 ...
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