你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化；对大额出账和走账，手续上必须按照不同额度设限 ，严格把关。对于不配合的企业，要严格审核以前发生的业务，并采取相应的控制措施。十三、迅速改进科技信息系统，提高通过技术手段防范操作风险的能力，支持各类管理 ...
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工作。一要采取多种方式，了解和掌握涉外企业的财务核算和相关的生产经营情况，分析其税收风险。二要按照税收法律法规规定，规范涉税事项认定审批管理， 申报纳税信息的真实性进行深层次审核的管理性手段，对于防范税务风险、增强企业纳税遵从方面具有促进作用。涉外企业税务主管部门要按照总局《涉外税务审计规程》（国税发 ...
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职责，对美国银行业监管构架做出了调整：第一，增设了金融服务监管委员会，以防范系统性风险；第二，撤销储蓄机构管理局（OTC），将其职权移交给货币监理署、美联储 法人，不是政府机构，而是一个独立的非政府监管组织，具有独立的法律人格。不仅在人事、预算与财务上较具弹性，在监管方面享有较大的自主权，而且具有效率 ...
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改革的方向。不过，我们需要进一步的探索和改进。 （二）我国对保证金风险的防范 基于对上述不利影响的认识，我国立法在加强对于客户保证金归券商所有的 出版社2003年版，第603页。 7 管晓峰《关于证券交易保证金的若干法律问题》，载王卫国、Roman Tomasic（澳）主编《中国证券法破产法改革》中国 ...
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投资[M].东北财经大学出版社，2000.2527，28，22，23，228. [5]葛家澍.中级财务会计学[M].中国人民大学出版社，1999.473. [6]彭冰.资产证券化的法律解释[M].北京大学出版社，2001.24. [7]胡宝海.现代金融担保法研究[M].中国社会科学出版社，1999. ...
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企业主要负责人的责任。（八）企业必须保证安全投入。企业必须依照安全生产法律法规和国家有关政策规定提取必要的安全费用，在年度财务预算中确定必要的安全投入， 预警预报体 系，每月进行一次安全生产风险分析，发现生产安全事故征兆，立即发布预警信息，落实防范和应急处置措施。企业要对重大危险源进行评估，建立重大 ...
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利益衡量 一、我国公司担保制度的立法概况 公司是指依照法律规定，以营利为目的，由股东投资而设立的企业法人。 在正常经营过程中，公司能够以公司的动产为 使公司遭受重大不利，并因此损害公司股东的利益，尤其是这种损害风险往往是公司事先无法预测和防范的，这无疑会妨碍公司正常业务的开展。第二，普通商业公司不得 ...
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改革的方向。不过，我们需要进一步的探索和改进。 （二）我国对保证金风险的防范 基于对上述不利影响的认识，我国立法在加强对于客户保证金归券商所有的 出版社2003年版，第603页。 7 管晓峰《关于证券交易保证金的若干法律问题》，载王卫国、Roman Tomasic（澳）主编《中国证券法破产法改革》中国 ...
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曼以及纽约ballstollbader法律事务所高级合伙人霍华德·巴德，美国摩根·大通银行北京分行行长温守诺敬告我省100多家外贸企业要提防对美贸易风险。当越来越多 补救。美国专家提出，防范的方法有两条，首先是发货前通过对方开户银行或委托中介机构详细了解客户相关情况，包括信用等级、财务状况、资产情况、 ...
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贴息，可作冲减财务费用，但不得挪作他用。五、贷款银行要在切实防范信贷风险的前提下，依据国家信贷政策对符合开展境外加工贸易业务条件的企业给予信贷扶持，对 、采取处理抵押物等保全措施；贷款收不回的，应要求担保单位履行担保责任，采取法律手段追收，并及时向人民银行、外汇管理、外经贸主管部门报告。六、境外加工 ...
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