年以来，财务制度将巨额的银行应收未收利息作为收入来反映，造成部分银行虚盈实亏。资本金比例过低和经营上的虚盈实亏，导致国有商业银行抗风险能力 活动，必须建立大额现金提现备案、审批制。严格储蓄帐户管理，坚决推行储蓄存款实名制。要按照《贷款通则》要求，检查商业银行对异地存贷款备案制的执行情况。第七，增强社会 ...
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是以建立适应社会主义市场经济要求的产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度为目标的国有企业改革，并对国有企业实施战略性重组。由于历史的原因，我国 工作从实际意义上讲，是将商业银行追查历史形成的不良贷款的职能专业化，专门由金融资产管理公司负责。但是根据金融资产管理公司的法律地位来看，其是非 ...
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使用，以防范风险。建立健全住房公积金贷款风险监控制度。加强与委托贷款银行信息交流，及时掌握贷款和还款动态，对发生逾期贷款，要分析原因，落实责任，配合 农村信用社受理住房公积金金融业务，凡条件具备的县市，一律按《住房公积金管理条例》规定由指定商业银行受理住房公积金金融业务。六、加强住房公积金归集、信贷和 ...
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使用，以防范风险。建立健全住房公积金贷款风险监控制度。加强与委托贷款银行信息交流，及时掌握贷款和还款动态，对发生逾期贷款，要分析原因，落实责任， 农村信用社受理住房公积金金融业务，凡条件具备的县市，一律按《住房公积金管理条例》规定由指定商业银行受理住房公积金金融业务。 六、加强住房公积金归集、信贷和 ...
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建立和加强与地方政府、公安、税务、工商、行业协会和会计师事务所、律师事务所、信用管理咨询公司等机构的沟通协调，关注并收集与小企业及其业主或主要股东个人相关的公共 的问责与免责制度。按照《商业银行小企业授信工作尽职指引（试行）》（银监发[2006]69号）要求，摒弃传统的对单笔、单户贷款责任追究的做法， ...
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严重后果的，给予记大过至开除处分。 第九十四条违反资产负债比例管理的有关规定发放或者审批贷款的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分。 第 造成严重后果的，给予记过至开除处分。 第一百八十三条伪造、变造、转让商业银行经营许可证的，给予开除处分。 第一百八十四条为套取金融机构信贷资金高利 ...
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法规：全国人大法律（1）条第八十三条外商独资银行、中外合资银行应当建立关联交易管理制度，关联交易必须符合商业原则，交易条件不得优于与非关联方进行交易的条件。 ＝本外币资产总额－境外联行往来（资产）－境外附属机构往来（资产）－境外贷款－存放境外同业－拆放境外同业－买入境外返售资产－境外投资-其他境外资产 ...
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１日下发以后，我行外汇会计核算逐步走向规范化和标准化，并为业务的手册化管理进行了有益的探索。随着近年来外汇体制改革相关制度的出台以及《金融保险企业财务制度 贷款给项目单位，用以顶替在国际金融市场向外国商业银行借入资金进行转贷的贷款方式。在实际操作中，银行先与国家外汇管理局签订存款协议，国家外汇管理局将 ...
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审查，对于签发的无商品交易或内容不完整的汇票，均不得办理承兑和贴现。商业汇票经过承兑，即为有效，承兑人负有到期无条件付款的责任，不得以交易纠纷 全局观点、服务观点，更好地做好结算工作。附二：违反银行结算制度处罚规定第一条 为加强结算管理，严肃结算纪律，维护结算秩序，促进社会主义有计划商品经济的健康发展 ...
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拟于今年5月向人大常委会汇报。(四)继续支持商业银行拓展消费信贷业务。督促商业银行严格执行贷款“三查”制度，制止住房贷款中的零首付及个人消费信贷中不问 银行二司落实。?(九)5月份召开建立全国个人信用管理系统方案论证会，征求有关部门、商业银行和专家意见，形成具体方案，5月下旬经行长办公会审定后报国务院 ...
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