结汇业务后，应当将居民个人提供的证明材料复印件留存五年备查。四、居民个人贸易项目和资本项目外汇收入结汇，按有关规定办理。五、银行办理居民个人结汇业务时，应当严格执行《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令2003年第3号），及时向上级行和外汇管理部门报告 ...
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，有关分行必须报当地外管分局和总行核备。二、重视对交易员的培训总行将安排有关行交易员轮流参加国家外汇管理总局不定期举办的交易员培训班。总行国外业务部会同总行培训中心，对分行交易员进行培训，做到每人每年轮训一次，更新知识，提高交易技能。三、加强前台交易监督，做到交易 ...
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元。 前项最低资本总额或营业所用资金，应于开始营业前收足。 第5条 外汇经纪商之投资人投资额应符合下列规定： 一、国内外金融机构单一投资额不得超过该外汇经纪 半数；其交易员有变动者，应向本行报备。 第14条 外汇经纪商之从业人员应依诚实信用原则提供交易信息及执行业务。除法律或本行另有规定者外，外汇经纪 ...
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的决定》（国发［1985］38号），严厉打击倒卖外汇、套购外汇等扰乱金融违法活动，取缔外汇黑市交易，维护国内正常的金融秩序，保障我市经济建设顺利进行 活动；企业相互之间不得直接以外币现钞结算。违者，按国务院批准公布的《违反国家外汇管理处罚施行细则》从重处罚；触犯刑法的，由司法机关依法从严追究行为人（含 ...
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，见附件)，现印发给你们，请遵照执行。现就有关事宜通知如下：一、各外汇指定银行要尽快组织力量按本通知的要求对接口程序进行修改完善，同时建立“账户系统”数据上报 编码，支出填写支出类编码，结汇填写结汇类编码，售汇入账填写售汇类编码，交易编码项不允许为空。(十)Q文件和A、B文件的数据要满足以下平衡关系： ...
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发行其他银行卡组织标识卡涉及的商户类别码，须报经国家外汇管理局批准。 二、本通知有关商户类别码分类用语的含义：(一)完全禁止类是指持卡人不得在此类代码项下进行交易。(二)金额限制类是指持卡人除在6010、6011两个代码之外，其余代码项下持卡人单笔交易金额不得超过 ...
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的决定》（国发［１９８５］３８号），严厉打击倒卖外汇、套购外汇等扰乱金融违法活动，取缔外汇黑市交易，维护国内正常的金融秩序，保障我市经济建设顺利进行 活动；企业相互之间不得直接以外币现钞结算。违者，按国务院批准公布的《违反国家外汇管理处罚施行细则》从重处罚；触犯刑法的，由司法机关依法从严追究行为人（含 ...
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股东之间无任何直接或间接的股权和资产关联，也不存在其他违反外汇管理规定的内部交易行为，本次交易的相关支付结算安排均遵守了《外国投资者并购境内企业暂行规定》 ；2、如境内居民通过境外企业并购境内企业设立外商投资企业，应逐级将其外汇登记申请上报总局批准。注意事项1、本操作规程所称“并购”与《外国投资者并购 ...
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”）。该系统定于今年９月份在全国推广。现将有关事宜通知如下：一、各外汇指定银行应按账户系统要求报送包括保税区、加工区、钻石交易所等一切经济区的非金融机构外汇 ２）、经济区编码（见附件３）等重要信息。六、各外汇指定银行初始报送账户数据后，每天在交易发生前将上一工作日的账户数据报送所在地外汇局。在账户系统 ...
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客户保证金的存管安全，按照期货交易所的规定，向期货交易所报告大户名单、交易情况。第二十三条从事期货投资咨询业务的其他期货经营机构应当取得国务院期货监督 进行核准。境外期货项下购汇、结汇以及外汇收支，应当符合国家外汇管理有关规定。境内单位或者个人从事境外期货交易的办法，由国务院期货监督管理机构会同国务院 ...
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