集团可以收购一些现金交易额大的酒吧、餐馆、商店、宾馆作为前台屏幕，将黑钱与销售收入混在一起存入银行，再通过纳税变成合法收入。随着越来越多的西方国家不断 犯罪的专业人员。 （三）加强相关部门协调配合，建立国内反洗钱犯罪的监控网络。 由于反洗钱工作是一个综合化、系统化的工程，任何一个单位都无法独立对洗钱 ...
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和变相期货市场。查处网络炒汇、非法买卖外汇、违规收结汇和无真实性贸易背景资金流入等外汇欺诈行为。打击和取缔非法典当活动。打击金融诈骗，加强金融生态 收费项目。加强经济适用住房和享受政府优惠政策住房的价格管理，全面落实商品房销售“一价清”政策。加强行政事业性收费管理，规范各类培训服务收费。加强市场价格 ...
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工作。商标案件要紧紧抓住与人民群众日常生活紧密相关的重点商品，打击生产、销售危害人身健康和生命安全的食品、药品、农资、建材等商标违法行为；侵害农产品 商贸活动中的欺诈行为。重点是打击以特许经营为名骗取加盟费、坑骗投资者的商业诈骗行为。加强对特许连锁经营展会的监管，防止不法分子利用展会进行欺诈。充分发挥 ...
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社会保险、按时足额缴纳社会保险费；建立企业及企业法定代表人信用数据库，通过信用信息网络平台向全社会提供企业资信情况。实现行业自律，在各行业内部建成相对成 产权活动，推动知识产权战略的实施；检察机关要严厉打击走私、偷税、金融诈骗、非法集资、制售假冒伪劣产品、侵犯知识产权、洗钱等犯罪活动，为维护市场经济 ...
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、防特、防治安灾害事故。第三条普遍建立领导负责制、岗位责任制和安全保卫防范网络。领导负责制：单位和部门的安全保卫工作，由主要领导人负责，纳入重要议事日程，确定 关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第六条严防经济诈骗犯罪。经济往来要严格按照《经济合同法》的规定签定和履行经济合同，重大经济 ...
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下，采取民办公助、民工建勤等办法建设乡村公路、桥梁和驿道，发展城乡运输网络。逐步改变交通闭塞的落后状况，促进城乡经济交流。自治县的自治机关加强邮电通讯网络 的个人行医，鼓励集体办医；取缔不法游医；禁止生产、销售和使用假药劣药；禁止利用封建迷信诈骗钱财，危害人民的身心健康；禁止诽谤他人为“杀魂”、“养药 ...
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交织存在{6}32。风险社会的来临、恐怖主义犯罪的出现、有组织犯罪的滋生、计算机网络犯罪的蔓延等均给我国传统的犯罪圈带来了冲击和挑战。为应对这些时代和 ，招摇撞骗，伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，以及窝藏、转移、收购、销售赃物的违法犯罪行为，被依法判处刑罚执行期满后5年内又实施前述行为之一， ...
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蒙受双重损失。(3)三角债现象严重,拖欠贷款和货款的行为普遍,使许多中小企业难以为继,而中小企业承担债务风险的能力与大企业无法相比。与此同时,欺行霸市、强买强卖、诈骗舞弊、敲诈勒索乃至黑社会的有组织犯罪多有发生。这造成投资环境恶化。中小企业势单利薄,与大企业竞争缺乏雄厚的物质基础,往往成为不正当竞争 ...
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垄断经营的局面。本公司凭借良好的信誉、公平竞争赢得这次业务的市场代理权。现面向全国批量销售、诚招经销商、代理商，欢迎有志之仕加盟共同开发。并有郑重诚诺和六大保障公布在 都说网上骗子多，反对我汇钱。但我想堂而皇之的开公司有网站有公司地址怎么会诈骗呢？但我心中也开始怕了！我经过多次协商。他们讲汇八千元就行 ...
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