的资料：1995年“欧洲诈骗”犯罪使共同体预算遭受的实际损失占共同体总预算的1.4%；诈骗涉及的金额达欧共体预算资金的10%至20%.调查显示，在此期间侵害欧共体 地区管辖权等（第18条至24条）。在司法控制原则部分，规定了在法庭审理前阶段、审理阶段的调查程序、主要程序，向成员国法院上诉和向欧洲法院 ...
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、汇款和保管箱业务；对资金在金融体系内部及跨境转移，且无明确商业或正当目的活动；对客户的资金来往发生不寻常变化的均应特别引起注意，发现交易 、魔高一丈”，反洗钱任重道远，未有穷期。 [参考文献] 1、邵沙平。《跨国洗钱的法律控制》。[M] .武汉。武汉大学出版社。1998. 2、阮方民。《洗钱犯罪的 ...
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投资风险的联系，提醒投资人对股价波动应有充分了解。 （六）募集资金的运用本节说明对所募集资金的运用计划，包括（但不限于）以下几方面：1．通过发行 范围之内，是否已全部按照要求集中托管，托管单位及确认部门，以及根据有关规定，内部职工股不得上市交易截止日；6．本次为设立发行时，发起人认购股份数额，并按持股 ...
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预算包括经费来源预算和经费支出预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，其中单位自筹经费必须是货币资金。经费支出预算包括与项目研究开发有关的 对财经法规及各项科技经费管理制度、规定的贯彻落实情况，针对本单位财务工作特点制定内部财务管理制定情况，以及单位内部控制制度情况等。第二十四条省科技 ...
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管理办法 第一章总则 第一条为了建立以净资本为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、防范风险，根据《证券法》等有关法律、行政 调整比例。第十四条证券公司以自有资金参与本公司设立的集合资产管理计划的，应当在集合资产管理合同中对投入资金的数额、期限和承担责任等进行约定，并 ...
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系统；完成宁波市电子资金实时清算系统的开发和应用；建成人民银行和国有商业银行内部的管理信息系统。通过工程实施，使之成为改善金融服务、实施货币政策和金融监管的 ，增强网络可靠性和生存能力；积极跟踪和开发信息与网络加密、识别、过滤、控制和抗扰等安全技术，对于“防火墙”技术、加密算法、电子签名这类关键技术， ...
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的各项工作，积极做好世行贷款项目前期准备工作，做好大鹏所城项目申请世行资金各项工作，推进机场二跑道项目投融资体制改革、垃圾焚烧处理投融资体制改革，深化社会文化 调处网络，坚持控源治本，夯实基础，加强处理人民内部矛盾的长效机制建设，把工作重心转移到事前预防和控制上来。充分发挥人民调解、行政调解和司法调解 ...
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，帮助上市公司解决历史遗留问题。大股东占用上市公司资金的，原则上要用货币资金归还，缺乏货币资金偿付能力的，要求大股东用以股低债等方式归还。支持上市 和化解资本市场风险16、进一步完善公司治理结构，建立有效的内部制衡机制。各级政府和有关部门要根据法律法规的要求，督促上市公司、拟上市公司、证券期货机构完善 ...
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理顺信贷收支和财务收支的资金关系，把业务经营的资金配置行为和内部分支机构间的资金摆布、调度行为统一起来，从而达到配合业务经营计划控制和引导分行调整资产 余缺。总行根据信贷计划、财务计划和固定资产购建计划预测分行资金来源与运用主要项目的当期总量，根据货币市场政策、信息及总行调控意图确定同业拆借调节力度、 ...
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二十日第一章 总 则第一条 为了建立以净资本为核心的风险控制指标体系，加强证券公司风险监管，督促证券公司加强内部控制、防范风险，根据《证券法》等有关法律、行政 调整比例。第十四条 证券公司以自有资金参与本公司设立的集合资产管理计划的，应当在集合资产管理合同中对投入资金的数额、期限和承担责任等进行约定， ...
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