上其他不利的文字。特别提示：对于重要借贷关系，“欠条”、“借条”、“收据”之类借贷凭证最好请专业律师把关。10.借款时是让借款人打“借条”、“欠条”、还是打“收条 是熟人，但由于民间借贷往往与冒险、投机、隐秘、欺骗（不一定都构成诈骗罪）等如影随形，出借人对借款人的资金使用、资信情况并非能够完全掌控；再 ...
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多个公民对一个企业发放贷款。 但是，企业之间借贷（企业间融资）因违反有关金融法规属于无效借贷行为，不属于民间借贷的范畴。 【律师提示】 企业之间禁止借贷 许下高额利息，向乙借款30多万元，全部挥霍一空。后法院以甲构成诈骗罪判处承担刑事责任。 【律师提示】 民间借贷的出借人最好与借款人约定借款用途，以 ...
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是偷来的，他人冒名顶替，虚构事实，采用欺骗方法占有财物则可定为票据诈骗罪。14、根据最高人民检察院1989年9月15日高检法发字[1989]第02 幅度内确定量刑起点：①犯罪集团的首要分子或者共同犯罪中情节严重的主犯；②盗窃金融机构的；③流窜作案危害严重的；④导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的 ...
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证券内幕交易罪；单位编造、传播虚假证券交易信息罪；单位诱变投资者买卖证券罪。第192条至第196条、第198条规定的单位金融诈骗罪，其中包括：单位集资诈骗罪；单位 企业事业单位犯有第40条（指纳税人采取伪造、变造隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证，在帐簿上多列支出或者不列、少列收入，或者进行虚假的纳税申报的 ...
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房检刑诉字（2006）第209号起诉书指控被告人管树明、杨俊河、刘宝安犯诈骗罪，于2006年5月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案 一分设机构注册；北京市公安局西城分局二龙路派出所所长王海涛与管片民警李国喜证实金融街其管界只到35号，没有43号和47号，也无亚太银行这一机构。 ...
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票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据，主要指能作为担保凭证的金融票据，即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明，包括土地使用权证、房屋 帮助债务人实施抢劫、盗窃、诈骗、抢夺借据、欠条等借款凭证，并且明知债务人是为了消灭债务的，以抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪的共犯论处。应当认为，本案也构成 ...
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信用证是以买卖合同的确立为基础的，同时又不依附于买卖合同而独立于其外的凭证，它不以货物为准，只要求单据与信用证的内容相符就无条件付款。因此，犯罪分子利用这 ，刑法对信用证诈骗罪是否具备“以非法占有为目的”也作了明确规定。刑法第三章第五节金融诈骗罪规定了7条（第一百九十二至第一百九十八条）7个罪名。其中 ...
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的戎伟忠用假银行汇票骗走人民币8000元及两车皮木材的提货手续等相关凭证，木材数量约为120立方米，总价值在16万元左右。而金宏伟是由朱荣明 。本院认为，被告人朱荣明伙同他人使用伪造的银行汇票进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为已构成票据诈骗罪。杭州铁路运输检察院的指控成立，予以支持。被告人朱荣 ...
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转帐支票将存款人的存款转入张长军所在公司的帐户有银行转帐凭证，认定其犯票据诈骗罪事实清楚，证据确实、充分；办理结算业务的银行工作人员有玩忽职守或失职 重大损失和特别重大损失的数额，但根据被告人在本案中所造成的损失和参照其他金融犯罪数额标准以及我国经济发展的情况，应当认定造成特别重大损失；故被告人卞忠贵 ...
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泉犯盗窃罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑十四年六个 含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）凡以上涉及许可证制度的凭证经营。”其下属分支机构为杭州小拇指公司萧山分公司，该分公司成立于2005年11 ...
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