方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。上述规定的前四项被认为是协助掩饰、隐瞒 所得财产而处分、转移所有权或者相关的权利; 3.获取、占有或者使用犯罪所得财产。同时将洗钱罪的未遂行为、帮助或者教唆等共犯行为也作为洗钱行为加以规定。 ...
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1单元2楼东户。2011年2月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪被监视居住，2011年2月20日被刑事拘留。2011年3月 人民币3894359.93元，房产四处、车辆五台。文长征利用其获取的非法收入支持该犯罪组织的活动，对于“外围组织”成员每月发放3000-4000元不等的工资，报销其作案 ...
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合法经济与地下非法经济之间的桥梁。我国刑法修正案（六）对刑法第191条关于洗钱罪的规定进行了第二次修订（《刑法修正案（三）》第一次修订）。洗钱罪是 的限制；五是以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。如将犯罪所得投资于大量使用现金的娱乐业、服务业中，将犯罪所得购买不动产、购买股票、债券，以及 ...
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过程大大改变了赃物的性质、形式、来源、流向、支配权和所有权,洗钱活动使犯罪所得及其产生的收益披上合法的外衣,实现了黑钱的安全运行,它已是独立于上游犯罪的 规定的以非法所得进行金融交易罪,英国刑法规定的隐瞒或转移犯罪收益罪,日本刑法规定的隐瞒贩毒非法收益罪。第六,洗钱罪是从赃物罪中独立出来的罪名,虽然它 ...
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的规定看，洗钱罪的主观要件，一般认为应是故意，即行为人实施洗钱犯罪行为，主观上明知清洗的是上游犯罪的犯罪所得，并且以掩盖、隐瞒犯罪所得的来源和性质为 洗钱犯罪侵害了国家的金融管理秩序，它的本质特征是通过金融手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其产 生的收益的来源和性质，其直接后果是破坏了国家的金融管理秩序。其次， ...
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不明的巨额财产的,笔者认为应认定构成妨害司法罪中的包庇罪或窝藏、转移、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪,如果作为证人则可能构成伪证罪,而非认定为 与法律》2002年第1期。 29参见孟庆华著:《巨额财产来源不明罪研究新动向》,北京大学出版社2002年版,第208 - 217 页;钱舫:论巨额财产来源不明 ...
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不明的巨额财产的,笔者认为应认定构成妨害司法罪中的包庇罪或窝藏、转移、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪,如果作为证人则可能构成伪证罪,而非认定为 与法律》2002年第1期。 29参见孟庆华著:《巨额财产来源不明罪研究新动向》,北京大学出版社2002年版,第208 - 217 页;钱舫:论巨额财产来源不明 ...
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《中华人民共和国刑法》第三百一十二条 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得的收益罪明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法 被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还； ...
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得罪。公诉机关指控被告人王养生、王冲锋犯盗窃罪、抢夺罪的罪名，被告人王养生、赵永生、海利平犯掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名均予以成立。本案已查明的事实清楚， 的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。第三百一十二条 “明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处 ...
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犯。如果B的行为没有造成被害人轻伤以上的后果，则B构成掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪；如果B的暴力行为造成被害人轻伤以上的后果，则B的行为同时 （2001年合订本）[Z]．北京：人民法院出版社，2002． [14]刘德法．论聚众犯罪的转化犯问题[J]．北方法学，2010，（1）：5661． [15]谢望 ...
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