其他资金划入另一个帐户，没有新的货币形态创造，没有新的信用产生，而只有新的电子化支付方法。[17]对于储值和信用卡型的初级电子货币，只能视为查询和划拨银行存款的 后，该智能卡是把金额和相关的信息记录在镶在该卡上的芯片或磁条上，取代了纸币在特定的范围内使用，也脱离了银行帐户。持卡人占有、支配该卡就跟使用 ...
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户，银行卡平时由于**保管，每次船送完偷渡人员后，马某会打电话向他要银行帐号收取福建方面的款项，他就安排于**提供几个人的卡号给马某。款项到帐后，于** 。王*福还安排他通过发手机短信的方法向马某传达收取偷渡款的银行帐户。6、银行帐目查询资料证实：自2006年10月至2007年4月，从福建福清方向往王 ...
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，并留下查询电话，引诱别人上当。当一些缺乏防范意识的市民拨打电话进行询问时，他们设计步步套牢，最终使市民将自己银行卡内的资金转到他们指定的帐户上。四 与银行的协作，银行及时将这些信息反映给公安机关，公安机关经过查证以后，也可以作为立案的线索来源之一。而且通过进一步查证银行帐户，可以确定取款地点，争取在 ...
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“中国银联银行卡管理处：您的刷卡消费金额1280元已经确认将从您的帐户里扣除，查询客服电话：021－610***79。谢谢！来自+861343****997 ”王女士看了短 南的男子发来的征婚短信息，此后上当受骗，从去年9月18日至今年1月21日，肖先后4次骗取曲汇往银行帐户人民币25000余元。警方 ...
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其他资金划入另一个帐户，没有新的货币形态创造，没有新的信用产生，而只有新的电子化支付方法。[17]对于储值和信用卡型的初级“电子货币”，只能视为查询和划拨银行存款 ，该智能卡是把金额和相关的信息记录在镶在该卡上的芯片或磁条上，取代了纸币在特定的范围内使用，也脱离了银行帐户。持卡人占有、支配该卡就跟使用 ...
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金额后二个工作日内完成向乙方银行帐户的汇款。2．3提供在线查询系统为乙方设立网上交易查询功能，为乙方提供信息管理和信息查询服务系统，用于二十四小时 、税务登记证、法定代表人身份证明、公司业务介绍、企业邮箱（非个人Email信箱）等。乙方应在上述信息任何一项发生变更后三个工作日内书面通知甲方，并承担因 ...
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1、向工商、土地、房管、文化、公安等部门了解当事人的基本情况及其他有关涉税信息。2、到车站、码头、机场、邮政企业及其分支机构检查纳税人托运、邮寄应纳税的 生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或者其他金融机构的存款帐户，查询案件涉嫌人员的储蓄存款。4、从与被查对象有业务往来的单位或个人了解其与被查对象所 ...
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应重点稽查的单位和个人。第三节案源管理及跟踪反馈第十一条选案部门(岗位)对所确定的稽查对象，均应进行案源受理登记，将案源信息录入计算机，建立案源 立案：(一)偷税、逃避追缴欠税、骗取出口退税、抗税以及纳税人、扣缴义务人非法 提供银行帐户、发票、证明或者其他方便，导致税收流失的；(二)未具有本条第一项所 ...
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或隐匿存款账户。 常见方式：将平时积蓄或工资卡上的资金取出，另存于其他银行帐户中。离婚时，将所剩寥寥无几的工资卡交至法院质证，并声称其余钱款已 未承担家庭开销和女儿任何费用），故应该由原告以个人财产支出；原告则认为自己名下全部账号流水明细仅能证明原告帐户上资金往来经过情况，并不能证明属原告完全所有的 ...
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