当庭宣读和出示了下列证据：被害单位的证明材料、证人证言、作案用转帐支票、银行退票单据等，公诉机关认为被告人潘立伟的行为已构成票据诈骗罪，提请本院 其行为侵犯了他人财产的所有权及国家对金融票据的管理制度，触犯了刑律，已构成票据诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人潘立伟犯票据诈骗罪的事实清楚 ...
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月20日，编号：广州C/0G/205940288, 金额为13106元）；11月6日中国农业银行支票1张（出票人黄建军，出票日期为11月22日，编号： 骗取财物，数额巨大，侵犯了国家对金融票据的管理制度和公司财产的所有权，其行为已构成票据诈骗罪。顺德区人民检察院指控被告人潘胜权犯票据诈骗罪，罪名成立。 ...
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、北京歌华阳光广告有限公司出具的《北京歌华阳光广告有限公司财务管理制度》证明：该公司财务管理实行总经理负责制。 8、当庭出示谢瑞麟钻石手链照片一张 的现金人民币15万元及北京明新创艺装饰有限责任公司中国农业银行金额为人民币25万元的转账支票1张（支票号：XIII 11037411），用于购买北京三合慧 ...
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、财政部、国家税务总局(三部委)文件规定，超越了职权，应予以撤销。(2)仅凭银行支票出账联既认定霞关卫生院为国家投资，事实不清，证据不足。(3)适用《 原集体所有制单位财产凡不能确认为个人或其他法人所有，应视同为国有资产管理”。该卫生院会计制度不善，造成无原始凭证可查，无其他投资证据，依法应确认为国有 ...
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律师事务所、会计师事务所等经济鉴证类中介机构的信用建设，引导其建立内部信用管理制度，加强信用自律，规范业务行为，增强执业的独立性，改善和提升社会信用 当事人信用报告或要求当事人提供信用报告。鼓励银行和商业机构降低信用消费门槛，开发信用交易产品，扩大信用卡发放、个人支票账户的开设和使用规模，做好金融延伸 ...
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，现对整顿结算秩序，扩大转帐结算通知如下：一、实行大额汇划款项通过人民银行转汇，加强汇差资金管理(一)人民银行已开通电子联行的城市之间，专业银行、 ，应积极组织推行使用定额支票结算。 三、认真贯彻落实邮政汇兑资金清算办法(一)为保证邮政汇款的及时兑付，各级人民银行、工商银行、农业银行要把贯彻《邮政汇兑 ...
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一台VCD和6000元现金。2.书证中国工商银行的汇票委托书、银行汇票、进账单、现金支票复印件及河北区道路管理所在银行预留的印鉴卡证实：被告人孟某某、孟某某 在本质上都是一种金融诈骗行为，侵犯的都是他人的财产所有权及国家金融管理制度双重客体，但两者是有区别的。金融票据诈骗犯罪与金融凭证诈骗犯罪在犯罪 ...
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了陕西省XXXX公司开户存款预留印鉴卡；王XX找人仿照私刻全套预留印鉴，伪造银行支票，将该笔400万元存款分别转到XX保险公司XX城北支公司项目业务部200 。2、根据本案证据证明，XX公司有组织犯罪侵害的客体是我国的金融管理制度和银行国有资产所有权。 3、根据本案证据证明，XX公司在进行本案这些犯罪 ...
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及现金120000美元，相信该支票是与由中国内地经香港特区走私往英国丹佛港的非法偷渡人口犯罪得益有关。而所涉旅游证件包括25本中华人民共和国公务护照、72本 ，为其进行有组织犯罪时提供专业意见，且善于利用尖端信息科技及采纳现代企业管理制度，使他们能够更有组织和更紧密地实施犯罪与回避警方的侦查。故此， ...
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，如集资诈骗罪，犯罪行为同时侵犯了出资人的公私财产所有权和国家对金融活动的管理制度。 3、金融诈骗罪的主观方面。金融诈骗罪的主观方面，只有直接故意， 五十万元以下罚金或者没收财产[2] 四、金融诈骗罪的预防法律机制 一批金融掮客在银行、存款单位、金融骗子之间穿针引线，目前还缺乏可以操作的法律、法规对其 ...
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