填收款人姓名或者账号而错误汇款，以及银行职员因操作失误而错误记账，导致账户上存款增加，账户名义人趁机大肆取款、转账的，如何处理？关于错误汇款，张明 对方基于认识错误处分财产，后者是基于恐惧心理交付处分财产。二者的根本区别在于，转移财产或者说交付处分财物的原因不同。 关于冒充警察、联防队员抓赌抓嫖案件的 ...
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处罚。除此之外，其他在未得到授权的情形下非法使用他人信用卡在ATM机上取款的行为如何定性，这个问题目前尚存在着很大争议。依照2008年《最高人民检察院关于拾 。另一方面，储户凭借银行卡可以便利地从银行提取存款这一事实，仅仅说明了银行与储户之间存在一种在一定条件下可以转移占有的协议。这个协议的基本内容是 ...
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处罚。除此之外，其他在未得到授权的情形下非法使用他人信用卡在ATM机上取款的行为如何定性，这个问题目前尚存在着很大争议。依照2008年《最高人民检察院关于拾 。另一方面，储户凭借银行卡可以便利地从银行提取存款这一事实，仅仅说明了银行与储户之间存在一种在一定条件下可以转移占有的协议。这个协议的基本内容是 ...
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的法律。”由此可以看出，英国法中的mortgage是一种通过债务人将特定财产权利转移于债权人而担保债权人的债权在约定的清偿期得到清偿的担保形式，因此有 流动性风险由于我国发放住房按揭贷款的金融机构主要是专业银行的房地产信贷部门，其资金来源主要是储蓄存款，基本上属于短期资金来源，而住房按揭贷款期限一般较 ...
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、原告亲笔记录2002年银行存款单密码及存款数、原告亲笔记录2003年×月×日出生活3年。以被告名义的存款，被告对其有支配权，与被告自书的转移财产线索相互印证， 及第三人的这一主张缺少证据支持，其请求也不应得到法院支持。2．如何对夫妻共同财产进行分割。根据查明的事实及原告的诉讼请求，必须先明确夫妻共同 ...
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处置中，收购者可能只承担清偿存款债权，不承担清偿非存款债权的债务。对于仅清偿存款债权的情况来说，银行倒闭的损失最终转移给了政府，存款人不用承担银行倒闭 会有所变化，有时更强调效率，有时更强调安全。事实上，美国法律更倾向于强调如何激励人们通过奋斗甚至冒险获得利益，而忽视了金融创新领域的冒险行为应当承担的 ...
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现金占有转移的法律性质 柜员机内现金占有转移过程，也就是许霆的取款过程。那么，许霆利用柜员机故障恶意取款行为的法律性质如何认定呢？主张许霆无罪的观点主张许 其借记卡已具有了透支的功能(即在卡中无存款记录的情况下先支取钱款) 。如果他是以非法占有为目的，经发卡银行催收后仍不归还，那就是恶意透支。 [30 ...
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和补缴预计情况确定。②、利息收入、转移收入和其他收入预算。利息收入按各地上年度末基金累计结余、上年度人民银行公布的一年定期存款利率等因素确定。利息收入。 失业保险金计发基数和比例有关问题的通知》（劳社〔2005〕63号）《关于如何确定失业人员死亡后抚恤金标准问题的批复》（劳社秘〔2005〕212号）《 ...
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中的资金往来必须通过在贷款行开立的帐户办理，未经许可，不得擅自将资金转移到其他银行或金融机构，以保证借款人能按时还款和不挪用正常还款资金。贷款到期， 凭证归还贷款。若借款人不主动归还，要填写“归还贷款通知单”通知会计部门，直接从借款人存款帐户中扣收。借款人必须在贷款期限内，按照合同规定的还款计划，一次 ...
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完全吸纳了此规定，非法吸收公众存款罪正式确立。随后国务院于1998年颁行《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、人民银行于1999年颁行《关于取缔 诈骗犯罪中，假如当事人的意思自治行为促进了诈骗结果的发生，此时法律该如何评价行为人的诈骗行为？或者假如集资诈骗犯罪案发，是否必然应当改变当事人意思自治 ...
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