强制性侦查措施并没有予以足够的重视。侦查机关和检察机关侦查监督部门既没有相关台账记录的统一要求，也没有定期统计上报的规定，更没有通过统计所进行的情况分析 为了调查、控制涉嫌职务犯罪的涉案财产。其中适用最为频繁的措施是查询，例如向银行等金融机构查询有关人员的存款、所持有的股票、基金或者其他财产。一起案件 ...
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条第2款规定，该律师费应由B公司承担； 10、从上海市工商行政管理局网站上查询的记录3页，证明与B公司签订租赁合同的E公司是不存在的；11、B公司 更改，所有其他条款依旧参照原有三份合同执行。2010年4月28日，A公司通过网上银行支付给B公司12万元，用途为货款。2010年6月8日，A公司委托律师给 ...
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10月5日，按王洪旭的要求，吴文胜通过工行给王洪旭汇款4900元。2009年10月16日上午，陈继超（外号“机长”，另案 王洪旭、卡号为9558803100116319653的中国工商银行重庆市分行牡丹灵通卡帐户收到汇款4900元。4、公安机关制作的提取毒品记录、现场称量笔录及物证照片证明，2009年 ...
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而这几天每天下午都会从我们雅虎推广帐号中扣200多美金(这个帐号不是银行帐号),可以肯定的是他们存在诈骗,我手上有证据证明我们根本就没消费这么多钱,因为 不管是用什么方式访问我们公司网站，都可以查询到访问来源，这个统计工具根本就查不到任何雅虎推广链接到我们网站的记录。 我在广州工商局网站上查了此公司是 ...
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客户通知书传真件一份，证实被告人卢**以没有敲过银行印章的客户通知书搪塞骐骏公司，称已向成光公司汇款35000美元的事实。9、书证香港健海 ”的字迹与卢**的亲笔字迹是同一人所写的事实。10、公安机关工作情况记录，证实被告人卢**原先使用的1381864****号码于2008年12月26日更换新用户， ...
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公历史明细，以证实被告为购房借钱的情况； 4、中国工商银行个人业务凭证，以证实案外人沈红玉借钱汇款给被告购房的情况； 5、沈红玉的证明； 6、曾凡 证实被告为购房分别向俩证明人借款的事实及原告转移了夫妻共同财产的事实； 7、银行查询记录，以证实近几年来被告按月支付了房子按揭款的事实； 8、离婚证； 9 ...
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为2006年8月7日，付款人为宁益公司，收款人为正德堂公司，汇款金额为5万元，帐号为11001102700052504093，开户行为建行北京城建支行奥体分理处。 2006年 关系；证据二：企业查询信息，证明宁益公司的法人是陈晓东，北京长城制药厂确实是和宁益公司发生的交易；证据三：银行转帐底单，证明 ...
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联通卡，证明被告人周圣云向易海潮联系购买毒品的通话记录和短信内容的情况； 6、银行借记卡查询资料、中国邮政储蓄存款凭单、手续费收据、中国邮政储蓄银行汇款单 辩护人易建军提出本案事实不清，证据不足，毒品来源尚未查清，二被告人供述的汇款金额不一致，短信内容不能证明二被告人之间有毒品交易，不足以认定被告人易 ...
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绰号为“胖子”（在逃）的毒贩联系好后，安排被告人何凯到附近银行给绰号“胖子”提供的帐户上汇款6100元，自己与被告人石正伟一同从绰号“胖子”的毒贩手中 ； （三）查询存款通知书及有关凭证，证明了被告人用于此次购买毒品的资金往来情况； （四）公安机关在酉阳县移动公司、酉阳县联通公司提取的通话记录证明了四 ...
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