而非单位意志；关于本案定性问题公诉人答辩提出区分非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的标准是“是否具有非法占有”的目的，现有证据可以证明二被告人明知自己没有归还 粤华大酒店房地产的合法所有人。 20、其他应收款明细分类账一页及银行交易凭证证明：马引娣、李胜明为购买株洲粤华大酒店总计付款2494.8425万元 ...
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颇多。 一、关于该款的学术争论 肯定论者认为，信用卡是有价值意义的支付凭证，凭卡可以取得财物，盗窃信用卡并使用类同于盗窃印鉴齐全的支票骗取财物， ，如果构成诈骗罪或信用卡诈骗罪，必须出现对方基于错误而处分财产的事实。众所周知，银行自动取款机（ATM）或自动售货机等智能机器是根据其所有人金融机构或消费 ...
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高额回报等事实； 25、六百商厦向万延公司投资的明细表及相关银行汇票、记帐凭证、收款委托书、万延公司收款收据等证实六百商厦向万延公司投资一亿余元 法规，大肆非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，后又以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其行为分别构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，且非法吸收公众存款及集资 ...
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与粤西公司签订的购销合同证明了双方签订合同的情况。(2)四张银行电汇及汇票凭证，证实了糖酒供应站付出的货款(含运费)金额。(3)粤西公司的成立材料及 ，分别利用签订虚假合同及使用伪造或冒用他人的金融汇票骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已分别构成合同诈骗罪、票据诈骗罪。其中，本案认定的第一宗诈骗犯罪中 ...
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、伪刻储户的公私章等方法制作假委托书，从4家金融机构骗取贷款115笔，金额1.2亿余元，上诉人的行为构成贷款诈骗罪;上诉人麻琳伙同他人采用制作假转账支票、汇票的 的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前敖的规定处罚。...
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、伪刻储户的公私章等方法制作假委托书，从4家金融机构骗取贷款115笔，金额1.2亿余元，上诉人的行为构成贷款诈骗罪;上诉人麻琳伙同他人采用制作假转账支票、汇票的 的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前敖的规定处罚。...
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资金贷给银行存款”，没有进账凭证，录入时只有一个支票存根。另查三：北京市第二中级人民法院和北京市高级人民法院在陈馨龙涉嫌合同诈骗罪一案的刑事裁判文书中 交易委托书载明的5%、6%的年利率是当时公允的理财收益率，并不存在高息等违反金融法规的情形，时尚广告公司完全可以通过正常的理财获得此部分收益。由于陈馨 ...
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2003年1月20日，审理法院公开开庭宣判，判决认定本案被告人屈XX犯票据诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；并处没收个人全部财产。而起诉书关于本案被告人屈 条件。2、根据本案证据证明，XX公司有组织犯罪侵害的客体是我国的金融管理制度和银行国有资产所有权。 3、根据本案证据证明，XX公司在进行本案 ...
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住吉林省德惠市松花江镇老少沟屯五组。2007年9月7日因涉嫌犯集资诈骗罪被东营市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年10月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款 印证，可予确认。 本院认为：被告单位东营市海诺生物工程有限责任公司违反国家金融管理制度，采取向社会公众销售保健品，承诺高额回报的手段，变相吸收公众存款 ...
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袁威的行为已触犯《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十条之规定，已构成贷款诈骗罪，请依法判处。 对公诉机关指控的犯罪事实，被告人陈 的证据有： 1、借款合同、抵押合同、房产证、实物抵押声明书、公证书、放款凭证等书证材料，证实了一九九五年十一月，太平通信公司以后瑞村房产作担保向 ...
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