丽借款720000元，2007年11月16日至2008年3月24日期间，吴丽通过银行电汇方式将借款分为8笔分别汇入长盛公司财务总监胡月及长盛公司员工胡量 。”必要的事实和证据，包括当事人双方履行合同义务的行为记录、职务行为记录、当时的承认、事后的追认，只有有了足够的证据，在法庭审理中，法官认为证据充足 ...
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我们最近破获的一起特大手机短信诈骗案中,已查明与犯罪嫌疑人有通话记录的受害人有2800人,但报案的只有15起。”厦门市公安局陈裕智说,许多受害人在警方打电话向他们 从自动取款机将钱取走,数额较大的则通过转账后再取。警方一旦抓获诈骗嫌疑人,又面临取证之难。不少银行网点和自动柜员机的录像资料只保存一个月。 ...
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》第十三条规定的商业银行开办银行卡业务必须具备的条件中，就包括高效的计算机处理系统。银行卡、卡号和密码共同构成一个完整的储户身份标志，只有三者一致时金融机构 按照该《规定》第四十三条的规定不予采纳。二、根据上诉人提交的报案记录以及二审庭审中的当庭陈述，说明公安机关已就本案展开侦查，根据《中华人民共和国 ...
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事前与毛佰富的虚假债务纠纷，通过法院将该款执行至毛佰富的银行帐户，毛佰富将款项转账至郑子忠及他人帐户，后法院将其中302万元予以冻结。公诉 部《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第二十二条的规定，本案部分有记录瑕疵的讯问笔录并不影响将被告人辩解及其余多次供述结合其他所有涉案证据进行综合认证。 ...
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，经本院核实，其在建行的存折在2008年1月份有陆续取出近10万元的记录。因此被告应继续承担举证责任，提供充分证据证明2009年7月14日向原告 支付相应利息(从2009年12月1日至本判决确定清偿之日止按中国人民银行规定的同期贷款利率计算)。本案诉讼费2480元、减半收取1240元，特快专递26元， ...
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证据相互印证。3、公诉机关指控被告人任巧红诈骗被害人郑某某现金8700元的事实，只有被害人陈述，没有证据相互印证，被告人任巧红从公安机关侦查到法院审理，只认可 或张芬的人参与，也没有见过这个人。（9）、中国邮政储蓄转账凭单、中国工商银行现金支票复印件。分别证实了被害人郑某给被告人任巧红汇款600元钱 ...
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电脑的安全保护系统存在漏洞，冒用人通过破译持卡人的网络账户密码，冒充持卡人进行消费、转账等交易。因此，持卡人一定要妥善保管好自己的信用卡，不定期的更换密码，提高防范 忙办的，有的是为了可爱的赠品办的，而经常使用的只有2张，剩下的卡都没有激活。到了年底，银行发出的提醒信息才让林小姐知道，未激活的信用卡仍 ...
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2、由于储蓄卡不是现金，它的实际价值只是成本价（包括办卡的费用），只有持卡到银行支取现金或者持卡去消费才有实际价值，而储蓄卡的成本价很低，达不 办法》第5条规定，“银行卡包括信用卡和借记卡。”第7条规定，“借记卡按功能不同分为转账卡（含储蓄卡）、专用卡、储值卡。”可见储蓄卡属于借记卡，而借记卡和信用卡 ...
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了用信用卡还房贷的主意，她先后从不同银行办理了两张信用卡，由于邹XXXX在著名的国企单位工作，又拥有良好的信用记录，信用卡很快就办理下来，且每一张额度都 虚拟一笔交易刷卡支付，同时支付1%的手续费之后，再由朋友将多元的刷卡金转账给邹XXXX，在这笔刷卡金到期还款日前，邹XXXX再通过同样的方法从另一张 ...
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刑法有关信用卡规定的解释》规定，信用卡是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡 使用，是应当按照信用卡诈骗罪进行处理的。举例来说，甲盗窃盗窃一张信用卡，只有2000元，按照通常的理解，正常盗窃2000元完全可以认定为盗窃罪；而冒用 ...
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