的。9、区伟钊、岑咏娥、李瑞等集资群众的证言及相关的存款凭证，证实1995年7月1日之后参与集资的群众共874名，存款共计人民币11604.5万元 的财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告单位佛山市南海区九江供销企业集团伙同被告人郑德利非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，被告人关成扬、陈柱 ...
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骗取的大量贷款用于购买汽车，房子、请客送礼等。与书证：上述贷款的流转凭证相印证。(9)被告人戴海华对明知无偿还能力面骗取贷款的事实供认不讳，并供 ，采取虚构贷款理由，提供虚假担保的手段骗取金融机构贷款291万元，数额特别巨大并造成集体财产重大损失，其行为已构成贷款诈骗罪。关于被告人戴海华在本案中的行为 ...
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具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪，在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点：发送诈骗信息达到 至一年有期徒刑幅度内确定量刑起点：提供资金帐户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；协助将资金汇往境外 ...
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。 后果严重：严重冲击国家债券市场，造成股市大幅波动，引起一时或一地金融秩序混乱，造成购买者自杀、精神失常或群体上访以及影响社会秩序和公共秩序的 ； 数额巨大：三十万元以上； 数额特别巨大：一百万元以上。 195条 信用证诈骗罪 数额巨大：十万元以上； 数额特别巨大：五十万元以上。 单位犯罪： 数额 ...
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。 后果严重：严重冲击国家债券市场，造成股市大幅波动，引起一时或一地金融秩序混乱，造成购买者自杀、精神失常或群体上访以及影响社会秩序和公共秩序的 ； 数额巨大：三十万元以上； 数额特别巨大：一百万元以上。 195条 信用证诈骗罪 数额巨大：十万元以上； 数额特别巨大：五十万元以上。 单位犯罪： 数额 ...
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。 后果严重：严重冲击国家债券市场，造成股市大幅波动，引起一时或一地金融秩序混乱，造成购买者自杀、精神失常或群体上访以及影响社会秩序和公共秩序的 ； 数额巨大：三十万元以上； 数额特别巨大：一百万元以上。 195条 信用证诈骗罪 数额巨大：十万元以上； 数额特别巨大：五十万元以上。 单位犯罪： 数额 ...
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作出（2008）郑刑二初字第50号刑事判决书，判决许芬犯集资诈骗罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪、决定执行无期徒刑，并处没收全部个人全部财产，剥夺政治权利终身，赃款予以 是合法的债权债务关系，而本案中王玲与张萍之间的行为系共同参与非法金融业务活动，应认定为无效民事行为，其损失应当由非法参与者本人承担，根本不 ...
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。前者的最低刑为拘役，后者的最低刑为管制。② 三、关于票据诈骗罪 票据诈骗罪，是指利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的行为。 《刑法》第194条规定 促销员等身份，甚至打着名人、“高干家属”等招牌欺骗对方，伪造工作证、介绍信、银行凭证等证件和印章使对方上当。（3）规避法律，利用对方的疏忽或不熟悉合同法 ...
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。前者的最低刑为拘役，后者的最低刑为管制。② 三、关于票据诈骗罪 票据诈骗罪，是指利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的行为。 《刑法》第194条规定 促销员等身份，甚至打着名人、“高干家属”等招牌欺骗对方，伪造工作证、介绍信、银行凭证等证件和印章使对方上当。（3）规避法律，利用对方的疏忽或不熟悉合同法 ...
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将房产抵押给金融机构以公司名义再次贷款用于企业经营的支出，亦不应认定被告人郭建升个人挥霍贷款。北京市人民检察院第一分院指控被告人郭建升犯贷款诈骗罪的证据 北京市糊涂楼饭庄及第一分店账册、招商银行北京分行中关村营业部贷款凭证，银行转账支票、记账单、现金支票、电汇凭证等书证证实，郭建升用贷款104万余元 ...
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