，以其公司的名义，至上海海美物资有限公司求购钢材，并当场开具中国农业银行、交通银行支票各1张，后从该公司仓库提走价值人民币183,920元的钢卷， 犯票据诈骗罪罪名成立。为维护社会主义市场经济秩序，保护金融票据的管理制度和公司财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四） ...
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认为侦查机关提取证据时采取刑讯逼供手段，违法取得的证据不具备证据效力。 盘锦市人民检察院指派的出庭检察员在庭审中提交盘锦监狱狱政处出具的证明证实罪犯董志强 4000万元发放出去后才向领导汇报的事实，蔡焕柱未按照贷款管理制度发放资金，给银行造成重大经济损失其行为符合违法发放贷款罪的构成要件，故以上上诉 ...
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罪；单位违反规定制造、销售枪支罪；单位失职造成的劳动安全事故罪；单位违反危险物品管理规定肇事罪；单位违反国家规定降低工程质量标准造成的建筑工程重大安全事故罪；单位（ 的；〔六〕提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报表的；〔七〕拒绝中国人民银行稽核、检查监督的；〔八〕出租、出借经营许可证的（第74条）。 ...
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支票是由陈玉明领出交给郑扣平的，郑扣平将支票交给韦帅公司入账是一种变相违反财务制度的行为。故不同意韦帅公司的诉讼请求。 宝石俱乐部提交以下证据 租赁有限公司十万元及相应利息（自二零零八年九月二十日起至实际付款日，按照中国人民银行规定的利率计算利息）。 宝石俱乐部不服一审判决，向本院提起上诉，要求：1、 ...
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的客体要件与客观要件进行探讨。?（一）信用卡诈骗罪的客体?1988年中国人民银行改革银行结算制度，由此确立了以票据和信用卡组成的所谓“三票一卡”为核心 其主要客体是国家财产所有权，次要客体是金融秩序。⑥还有一种观点把商户经营管理制度也作为信用卡诈骗罪的犯罪客体。⑦笔者认为，上述这些观点都是值得商榷的。 ...
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广东省佛山市中级人民法院刑事判决书 (2003)佛刑终字第652号 原公诉机关佛山市顺德区人民检察院。上诉人(原审被告人)李伟鸿，男，1972年7月8日出生，汉族， 杨春蓓诈骗数额特别巨大，被告人李钧生诈骗数额巨大，侵犯了国家对银行贷款的管理制度和国家公有财产的所有权，均已构成贷款诈骗罪。李伟鸿、杨春 ...
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、“李志强”签收货物，被告人黄兆炳支付了一张金额为人民币138 000元的中国工商银行支票(出票日期为2002年10月16日、出票单位顺德市容桂区尔格五金 国家对合同的管理制度和公私财产的所有权，均已构成合同诈骗罪。根据被告人黄兆泉、黄兆炳的犯罪事实、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》 ...
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不得出租”；第十三条“房屋租赁实行登记备案制度。签订、变更、终止租赁合同的，当事人应当向房屋所在地市、县人民政府房地产管理部门登记备案”；第十四条“房屋租赁 造成的损失应由其自己承担。再次，原审法院认定2003年8月8日的银行支票存根上载明的42500元与2003年8月23日的收款收据载明的42501 ...
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，现均羁押于上海市看守所。辩护人胡世民、窦世春，上海市凤凰律师事务所律师。上海市人民检察院第一分院以沪检一分诉[1998]19号起诉书指控被告人钱鸿喜、徐彪、张 周家桥办事处办理有关《存款协议》。嗣后，顾建中又利用在银行工作的便利，趁其所在银行管理制度混乱之机，在虚设的《存款协议》上偷盖单位公章及伪造 ...
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。(二)到银行存取现金数额较大的必须两人以上同行；数额巨大的，应由保卫(公安)干部警卫并有专车接送，中途不得到其它场所逗留。(三)加强对支票和其它 检查。要加强外国人、外籍华人、华侨、港澳台同胞等和安全保卫工作，建立健全安全管理制度，保证他们人身财产安全。第十九条 搞好内外和横向治安联防。(一)企事业 ...
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