”（贸易进口付汇部分）的原则要求印制“国际收支交易编码表”。五、自１９９７年３月１日起发生的贸易进口外汇（不包括该日以前开立的跟单信用证在该日之后 “对外付汇进口单位名录”。第八条外汇局有权根据进口单位的核销等情况随时向外汇指定银行公布“由外汇局审核真实性的进口单位名单”（见附件三）。进口单位受真实性 ...
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代码之前，各金融机构对以欧元发生的国际收支交易申报暂用欧洲货币单位代码代替。五、关于欧元挂牌汇率欧元启动后，外汇指定银行可自行决定增加欧元对人民币的挂牌 欧洲货币单位对人民币的挂牌汇价。在欧元过渡期内，为方便境内机构使用牌价，外汇指定银行在增加欧元对人民币挂牌汇价的同时，建议加挂欧元区内各成员国货币对 ...
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到外汇局“境内居民个人因私购汇管理信息系统”设备的ＩＰ地址及网络互联地址，由外汇管理局统一编码。四、网络可靠性４．１商业银行必须使用可靠的线路及设备接入 银行联网设备配置：外汇局向银行提供“境内居民个人因私购汇管理信息系统”完成一笔交易的数据流量：最大页面１２０Ｋ字节，平均页面４０Ｋ字节，最高点击次数 ...
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要注意漏报、瞒报、不报和逾期未申报的现象，切实做到凡是属于国际收支交易的都必须进行申报，确保国际收支统计申报信息的完整，尤其是要高度重视 ： (一)警告； (二)罚款； (三)通报批评； (四)停止该项违反国际收支统计申报的外汇业务。第十八条 对非金融机构(包括个人等)的处罚种类： (一)警告； (二 ...
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(或为并购而设立的企业)2005年1月24日之前发生的最近一期关联外资并购交易已于该日期之前办妥外商投资企业批准证书，境内居民个人应按照附件格式 发生于2005年1月24日之前的并购境内企业交易办理外资外汇登记。 四、《国家外汇管理局关于完善外资并购外汇管理有关问题的通知》(汇发[2005]11号)第 ...
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；?(二)转口贸易收汇；?(三)境外汇款指示中明确入经常项目外汇结算账户，但银行根据汇款指示无法判断具体交易性质的款项；?(四)境外汇款指示中明确结汇入人民币账户， 。?待结汇账户与同一收汇单位待结汇账户之外的其他账户、以及其他单位的外汇账户之间不得相互划转。? 八、在预收货款入账或结汇后，收汇单位向 ...
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信息系统)。目前，反洗钱信息系统在全国范围内的部署和培训工作已经完成，国家外汇管理局决定于2005年7月1日正式投入使用。为确保反洗钱监管工作能够持续 当地外汇分局报送汇总后的辖内分支机构2005年6月(含)以后发生的大额和可疑外汇资金交易数据等反洗钱监管信息。 二、2005年7月至8月期间，各银行主 ...
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“0111”)以及进口退汇(指原进口付汇因合同取消等原因产生的外汇退回，交易编码为“0208”)等贸易项下外汇收入的结汇或入帐手续时，对需要用于办理贸易进口付 凭证等相关文件为企业办理进口付汇核销手续。对于从离岸帐户汇入境内的外汇，进口付汇核销部门可直接凭银行签注的纸质收汇凭证等相关文件为企业办理进口 ...
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、出口凭证(银行付汇专用联)”、贸易进口付汇核销单、黄金交易确认凭证及其他相关有效商业单据，向外汇指定银行申请办理黄金进口项下的购付汇业务。贸易 、结案。 六、商业银行办理黄金进口购付汇中的其他问题，应按《国家外汇管理局关于商业银行办理黄金进出口收付汇及核销业务有关问题的通知》(汇发(2003)93号 ...
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外币清算业务操作细则第一条为加强外币清算资金管理、防范风险，根据中国人民银行、国家外汇管理局下发的银发〔１９９９〕２４０号文《关于规范外币清算业务的通知》，特制订 以及预留印鉴；２、审查各清算单位帐户资金头寸是否足额；３、将每笔交易录入计算机系统；４、编制、打印回单；５、负责各清算单位的预留印鉴和签字 ...
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