系统中证照信息的伪造，而判决中却对后者没有进行任何的说明分析，让人百思不得其解。更有甚之的是，沈高飞等被告人向李康提供需要办理的假证 手机号就是他们的，负责直接面对消费客户）--中转管理员（从送货员手中获取需求，向窝点购买证件）--制假窝点（制假员、电脑技术员、财务管理员、总经理）{5}。伪造假证行业 ...
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系统中证照信息的伪造，而判决中却对后者没有进行任何的说明分析，让人百思不得其解。更有甚之的是，沈高飞等被告人向李康提供需要办理的假证 的手机号就是他们的，负责直接面对消费客户）中转管理员（从送货员手中获取需求，向窝点购买证件）制假窝点（制假员、电脑技术员、财务管理员、总经理）[5]。伪造假证行业之所以 ...
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、净稳定融资比例、流动性比例、存贷比以及核心负债依存度、流动性缺口率、客户存款集中度以及同业负债集中度等多个流动性风险监管和监测指标，其中流动性覆盖率、 。（三）制定切实可行的实施规划银行业金融机构应根据本指导意见，全面进行差距分析，制定切实可行的新监管标准实施规划。实施规划至少应包括：资产增长计划、 ...
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总体动作情况。银行的财务报告必须在并表基础上提供，或者最低限度，允许银行或银行集团对其业务在合并的、全球性的基础上进行分析后提交。母国监管者 监管核心原则》(2006）有关审慎监管规章制度涵盖下列内容：资本充足率、风险管理程序、信用风险、有问题资产和准备、大额风险暴露限额、对关联方的风险暴露、国家风险 ...
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总体动作情况。银行的财务报告必须在并表基础上提供，或者最低限度，允许银行或银行集团对其业务在合并的、全球性的基础上进行分析后提交。母国监管者 监管核心原则》(2006）有关审慎监管规章制度涵盖下列内容：资本充足率、风险管理程序、信用风险、有问题资产和准备、大额风险暴露限额、对关联方的风险暴露、国家风险 ...
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市场的活动，从证券承销、公司财务到并购，从管理基金到管理风险资本等活动的金融机构。库恩特别指出，那些业务范围仅局限于帮助客户在二级市场上出售或买进证券 财经科学》2007年第5期。20]参见曹远征：《美国住房抵押贷款次级债风波的分析与启示》，《国际金融研究》2007年第11期。21]在实践中，住房抵押 ...
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已发生实际销售行为。原告认为被告上述行为侵犯了原告的版权，同时严重违背诚实信用的原则和公认的商业道德，对原告的合法权益造成重大侵害，构成对原告的 》、《2005年房地产行业第一季度报告》、《2005年中国钢铁行业第一季度分析报告》，3See报告订单上载明销售价共4000元，返款额2000元。2005年 ...
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瑞信等国际银行均遭受了集体诉讼。投资者指控它们为其贷款客户安然与世通公司隐瞒债务、虚增盈利、财务欺诈、指使分析师发表不实股评报告，最后这些银行不得不向 在市场全球化、金融复杂化和监管严格化共同作用下，合规风险凸显出来。通过上述分析，不难得出，法律风险实际上涵盖了合规风险。正如同违约风险、侵权风险、诉讼 ...
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的经济损失。1996年8月，被告人朱邦一、张洪庄向中山市阜康城市信用合作社(以下简称阜康信用社)申请贷款5500万元，被告人沙宁、陈健峰违反有关金融法规 宗犯罪依法不能成立，对七名被告人及其辩护人所提辩解辩护意见，经上述分析，有理部分予以采纳。依照《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的 ...
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已发生实际销售行为。原告认为被告上述行为侵犯了原告的版权，同时严重违背诚实信用的原则和公认的商业道德，对原告的合法权益造成重大侵害，构成对原告的 》、《2005年房地产行业第一季度报告》、《2005年中国钢铁行业第一季度分析报告》，3See报告订单上载明销售价共4000元，返款额2000元。2005年 ...
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