单位犯罪与自然人犯罪一体化。 一体化，本是政治学上的概念，其意指多个原来相互独立的主权实体通过某种方式逐步结合成一个单一实体的过程。欧洲国家一体化进程是其 犯罪，而另一条却不能。正如某学者指出：为什么我国刑法规定单位可以构成信用证诈骗罪、集资诈骗罪等金融诈骗犯罪的主体，却不能构成贷款诈骗罪的主体，[8 ...
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）票据承兑担保。 （三）贸易融资担保。 （四）项目融资担保。 （五）信用证担保。 （六）其他融资性担保业务。 第十九条 融资性担保公司经监管部门批准 设立分支机构的融资性担保公司，应当设两名以上的独立董事。 第二十三条 融资性担保公司应当建立符合审慎经营原则的担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度 ...
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二）票据承兑担保。（三）贸易融资担保。（四）项目融资担保。（五）信用证担保。（六）其他融资性担保业务。第十九条 融资性担保公司经监管部门批准， 直辖市设立分支机构的融资性担保公司，应当设两名以上的独立董事。第二十三条 融资性担保公司应当建立符合审慎经营原则的担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、 ...
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发行股票、公司、企业债券罪 第192条 集资诈骗罪 第193条 贷款诈骗罪 第194条第1款 票据诈骗罪 第2款 金融凭证诈骗罪 第195条 信用证诈骗罪 第196条 信用卡诈骗罪 第197条 有价证券诈骗罪 第198条 保险诈骗罪 第201条 偷税罪 第203条 逃避追缴欠税罪 第204条第1款 ...
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关系以及浦发银行大连分行与中国机械大连公司之间的出口贸易融资法律关系是两个相互独立的法律关系，且浦发银行大连分行与中国机械大连公司双方并未签订《委托代理协议书 一般贷款（含抵押、质押、保证、信用等贷款）、贴现、银行承兑汇票垫款、信用证垫款、担保垫款、进出口押汇、银行卡透支、拆出资金、存放同业、应收帐款 ...
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金融秩序犯罪的决定》：“伪造、变造的货币，伪造、变造、作废的票据、信用证、信用卡或者其他银行结算凭证一律收缴，上交中国人民银行统一销毁。” 4.收缴费用 原因，也由于具体行政法规定不同而千差万别。 认定“非法财物”应当把握一下几个原则： 首先，违禁品应当认定为非法财物。所谓违禁品，是指法律禁止其存在、 ...
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依法对犯人处以死刑。” 由此可见，死刑的设置是为了满足和实现道义或正义，而正义的原则，只有生命与生命之间量的绝对等同，正义要求给予谋杀犯与其道德过错相对等的刑罚 五节用192条、194条、195条和199条设置了集资、票据、金融凭证、信用证等4个金融诈骗醉的死刑罪名；第六节第205条和第206 条2个 ...
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制度，建立征集投票权制度，完善股东大会网络投票制度。进一步完善董事会议事机制，强化独立董事职责，逐步完善董事会专门委员会制度。要强化监事会的职能和地位。严格遵守 工作合力。要尽快建立上市公司及其控股股东或实际控制人的信贷、担保、信用证、商业票据等信用信息及监管信息的共享机制；尽快完善上市公司控股股东、 ...
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金融交易,包括但不限于下列交易：1、贷款；2、存单；3、担保；4、信用证；5、票据；6、基金交易和基金托管；7、债券；8、托收和外汇汇款 主任可以在仲裁委员会金融专业仲裁员名册及其他仲裁员名册中指定。第七条仲裁员应签署独立声明。当事人指定的仲裁员应经仲裁委员会确认。确认与否，仲裁委员会不附具理由。第二 ...
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规定。 (三)全面规范企业的各项财务活动企业制定内部财务管理制度，应该体现全面性的原则，使企业财务管理贯穿于企业营运的全过程，同时，国家财务法规中未作规定 4)制定其他货币资金的管理制度。对外埠存款、银行汇票存款、在途货币资金、信用证存款等要设立台帐，对其使用情况建立经常性清理制度；对企业单位信用卡的 ...
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